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美国正考虑查封俄罗斯寡头的豪华房产和游艇,这将面临什么难题?

据商业内幕网报道,美国国会正准备提出一项名为《乌克兰游艇法案》(Yachts for Ukraine Act)的新法案,该法案将允许当局没收俄罗斯人在美国持有的价值超过500万美元的财产,并将这些财富用于向乌克兰提供武器和人道主义援助。银行账户、房地产和超级游艇都属于财产一类。不过,如果该法案获得通过,实施起来并不会很简单。

Photo by Colin Chong on Unsplash

佛罗里达州Aventura DGIM Law的律师丹尼尔·吉尔钦斯基告诉商业内幕网:“这是一件很难执行的事情,尤其是在美国这样的国家,隐私是一项宪法权利,很多人知道如何让他们的财产看起来像别的东西。”他处理了许多房地产诉讼和破产案件。

正如他所解释的那样,当寡头们想要转移资金时,他们会采取一种结构性的方式来购买房地产,比如通过一家由信托公司拥有的有限责任公司进行投资,等等。

吉尔钦斯基称:“你将这些信息层层叠加,在某种程度上,查看这些不同实体和控股公司的调查员很难穿过面纱看到真正的主人。”

阳光群岛海滩(Sunny Isles Beach)是迈阿密戴德县的一个小镇,位于阿文图拉的后院。富有的俄罗斯人在这里拥有许多共管公寓。这里也被称为“小莫斯科”,这是因为它的社区主要由俄罗斯移民构成,以及很多俄罗斯精英会在这里抢购海滨房产。

吉尔钦斯基说:“但是,在阳光群岛有太多的共管公寓,很难查询相关记录,所以对于政府来说,几乎不可能确定一个寡头拥有某一套共管公寓并夺取它。就算你发现了某一个寡头拥有一套公寓,能做的事情也很少,你不可能把一套公寓放在后备箱带走。你可以启动法律程序,但会有律师跳出来保护他们客户的权益,律师可以隐藏客户的财产状况,让政府结束调查。”

寡头拥有的游艇也是如此,当一个国家命令其船长不要离开港口时,这些游艇通常会被扣留。但游艇很少被拴在码头上,如果美国通过此项法案,俄罗斯拥有的游艇必须先进入美国的领海,美国才能占有它们。

但英国Keystone Law律师事务所合伙人本杰明•莫特比最近告诉商业内幕网,对政府来说,真正涉足游艇可能会很棘手。莫特比专门研究超级游艇和奢侈品资产法律。

他说,就像阳光群岛的公寓一样,很难确定游艇的真正主人,因为游艇通常由离岸公司拥有。不过,公众的猜测可能会让人有足够的理由相信,一位俄罗斯寡头才是真正的所有者。他说,这可能足以导致没收。

美国没收这些资产的努力也可能引发合法性问题。大西洋理事会(Atlantic Council)经济制裁专家布赖恩·奥图尔在Twitter上写道:“制裁没收资产的门槛是,美国必须与资产所有者发生武装冲突,把俄罗斯的腐败财产用来援助乌克兰的想法很好,但这个想法是非法的,就是这样。”

拜登曾警告俄罗斯精英:“我们现在要调查你们的脏钱了。”但事情并不是那么简单。