路透社报道，美国和欧洲的议员此前警告称，数字资产公司可能没有能力遵守针对俄罗斯的制裁禁令。此举引起了加密货币行业信徒的警觉，许多行业高管担心，Coinbase和币安等主要交易所的合规系统受到了质疑。

随着审查加强，该行业正迎来一个关键时刻，以证明其并非监管机构所描述的那样，是金融领域的“狂野西部”（法外之地）。

风险投资公司Nyca Partners的驻场负责人马特·霍默说：“这是一个机会，让该行业证明其已经成熟，知道如何适当管控风险。”

随着美国及其盟友对俄罗斯的银行、精英和国有企业实施全面制裁，加密货币行业几乎被打了个措手不及。

与其他支付公司不同，加密货币交易所拒绝暂停向俄罗斯用户提供服务，称这违背了该行业的自由主义价值观。欧洲官员和美国议员因此担心，数字资产可能被用来规避制裁。

美国参议员伊丽莎白·沃伦指称，许多加密货币交易所和钱包的合规管控不严，没有收集客户的身份数据。

但Kraken、FTX、Coinbase和Gemini等加密货币交易所的高管以及行业团体都表示，情况并非如此。

Gemini的首席合规官埃琳娜·休斯说：“这种表述不准确。”在筛选客户方面，该公司像其他金融公司一样。“我们已经投入了大量的资源，以确保并且已经合规。”

本周一，Coinbase发布了一篇冗长的博客，详细介绍了其风控措施，指出其已经封禁超过25000个与俄罗斯个人或实体有关的地址，据信这些人正在从事非法活动。

位于芝加哥的加密货币交易所FTX US表示，其持有多个获监管认证的许可证，并将继续“严格执行和遵守”所有制裁措施。

区块链协会的执行董事克里斯汀·史密斯说：“大多数交易所已经建立非常强大的风控系统，他们有能力遵守制裁，就像其他金融机构一样。”

风险确实“存在”

从一开始，加密货币行业就在大力宣传数字资产的匿名性，而一系列针对欺诈、洗钱和未注册代币发行的联邦执法行动，只是强化了人们对加密货币交易所喜欢藐视法律的印象。

虽然有议员担心加密货币行业规避制裁，但拜登政府的官员表示，他们不认为数字资产可以用来规避所有的限制措施。

一位知情人士称，美国财政部已经与几家加密货币交易所和行业团体解除，阐明其对制裁合规性的期望，并在出现问题时建立沟通渠道。

据称，官员们对大部分公司的合规管控情况印象深刻。

ComplyAdvantage是一家反洗钱技术公司，合作客户包括币安和Gemini等几家知名的加密货币平台。其首席执行官查尔斯·德灵波尔表示，对于许多交易所来说，确实“存在”不符合现有规则的风险。

“不仅是被罚款（和）被撤销美元清算权限。如果涉及洗钱活动，被视为协助非法资金流动，还会招致公众的强烈反感。”