纽约时报的 Emily Flitter和David Yaffe-Bellany介绍了俄罗斯可能躲过美国制裁的方法。由于美国的制裁主要依赖于全球银行系统的配合，俄罗斯可以通过加密货币和开发自己的数字货币来避免与银行系统接触。它同时还可以通过勒索软件等工具来获取更多的加密货币。

2014年，在俄罗斯入侵克里米亚后，美国禁止美国人与俄罗斯银行、石油和天然气开发商及其他公司做生意，这对俄罗斯经济的打击是迅速而巨大的。经济学家估计，西方国家实施的制裁使俄罗斯每年损失500亿美元。

从那时起，全球的加密货币和其他数字资产市场已经膨胀起来。这对制裁的执行者来说是个坏消息，而对俄罗斯来说是个好消息。

周二，拜登政府因乌克兰冲突对俄罗斯颁布了新的制裁措施，旨在阻挠它获得外国资本。但专家说，俄罗斯实体正准备通过与世界上任何愿意与他们合作的人进行交易，以减轻一些最坏的影响。他们说，然后这些实体可以使用数字货币绕过政府所依赖的能阻止交易执行的控制点，即主要通过银行的资金转移。

前联邦检察官迈克尔·帕克说：“俄罗斯有很多时间思考对制裁的应对方法。”

他是前联邦检察官，现在是华盛顿律师事务所Ferrari & Associates的反洗钱和制裁业务负责人，“如果有人认为他们没有准确地计算出这种情况，那就太天真了。”

制裁是美国和西方国家影响他们不认认可的国家行为最有力的工具之一。美国的制裁是特别有效的一种外交工具，因为美元是世界储备货币，在全世界范围内用于支付。但美国政府官员越来越开始意识到，加密货币有可能会削弱制裁的影响，并正在加强对数字资产的审查。

为了实施制裁，政府制定了一份本国公民必须避开的人员和企业名单。任何被发现与名单上的人打交道的人都将面临重罚。但任何有效制裁计划的真正关键是全球金融系统。世界各地的银行在制裁的执行中发挥着重要作用。他们能够看到资金的来源和去向，反洗钱法要求他们阻止与被制裁实体的交易，并向当局报告他们发现的情况。

但是，如果说银行是政府在这一领域中的眼睛和耳朵，那么数字货币的爆发正在蒙蔽它们。

银行必须遵守“了解你的客户”（know your customer）规则，其中包括核实客户的身份。但交易所和其他促进加密货币和数字资产买卖的平台很少像银行那样追踪他们的客户，尽管他们本应该遵守同样的规则。10月，美国财政部警告说，加密货币对美国的制裁计划构成了越来越严重的威胁，美国当局需要加强对这一技术的规范。

专家说，如果俄罗斯想要逃避制裁，它有多种与加密货币相关的工具可以使用。它所要的只是找出不触及美元的交易方式。

俄罗斯政府正在开发自己的中央银行数字货币，即所谓的数字卢布，俄国希望用它来与愿意接受它的其他国家直接进行交易，而无需先将它兑换成美元。像勒索软件这样的黑客技术可以帮助俄罗斯的行为者窃取数字货币，弥补因制裁而损失的收入。

而且，虽然加密货币交易被记录在底层区块链上，使它透明化，但俄罗斯开发的新工具可以帮助掩盖这种交易的来源。这将使企业能够与俄罗斯实体进行交易而不被发现。

这类变通办法是有先例的。伊朗和朝鲜是使用数字货币来减轻西方制裁影响的国家之一，美国和联合国官员最近已经观察到这一趋势。例如，根据联合国的一份报告，朝鲜利用勒索软件窃取加密货币来资助它的核计划。

2020年10月，俄罗斯央行的代表告诉一家莫斯科报纸，新的“数字卢布”将使俄罗斯减少对美国的依赖，并能更好地抵御制裁。它将使俄罗斯实体在国际银行系统之外与任何愿意用数字货币交易的国家进行交易。

俄罗斯可以在包括伊朗在内的，其他受美国制裁的国家中找到愿意合作的伙伴，这些国家也在开发政府支持的数字货币。根据世界银行的数据，中国是俄罗斯最大的进出口贸易伙伴，并且已经推出了自己的中央银行数字货币。中国最近将中国与俄罗斯的关系描述为“没有止境”。

新美国安全中心研究加密货币对制裁的影响的研究员亚亚·法努西说，发展中的中央银行系统直接交换数字货币会产生新的风险。“美国制裁力量的减弱，来自于让这些国家能够不通过全球银行系统进行交易的系统。”

据路透社报道，2月初，独立的制裁监督员告诉联合国安理会，朝鲜正在使用加密货币为它的核和弹道导弹计划提供资金。（挪威常驻联合国代表团的一位发言人证实了这份报告的存在，但它尚未公开）。去年5月，咨询公司Elliptic描述了伊朗是如何利用比特币挖矿的收入来弥补它因制裁而被影响到的石油销售能力。

被制裁的俄罗斯实体也可以部署自己的规避策略，使用勒索软件攻击。这个游戏规则很简单。黑客闯入计算机网络，将数字信息锁住，直到受害者付费，才将它们释放，通常是用加密货币支付。

俄罗斯是不断增长的勒索软件行业的中心。根据区块链追踪公司Chainalysis 2月14日的一份报告，去年，全球勒索软件收入的约74%，即价值超过4亿美元的加密货币，可能以某种方式被与俄罗斯有关联的实体拿走。

据Chainalysis称，非法资金还通过一个名为Hydra的暗网市场流入俄罗斯，这个市场由加密货币驱动，在2020年处理的销售额超过10亿美元。这个平台的规则严格，卖家只可以通过某些地区的交易所清算加密货币，这使得研究人员很难跟踪这些钱。

Chainalysis的研究主任金·格劳尔说：“我们知道它的存在，也知道Hydra不仅在整个东欧，而且也在整个西欧运作。肯定有跨境业务发生。”

数字货币都使用区块链技术，这是一种计算机代码，任何人在任何地方都可以公开查看。这种公共账簿记录了单个数字硬币从一个“钱包”（即数字资产的在线存储库）转到另一个钱包的流动情况。从理论上讲，这应该让当局能够跟踪所有的加密货币交易，并阻止受制裁的实体完成交易。

但是，Hydra背后的技术掩盖了交易的来源，为俄罗斯用户提供了一个潜在的工具，将资金转移到国家的边界之外。尽管Hydra本身还没有大到足以处理能让俄罗斯成功逃避制裁所需的交易量。但其他洗钱技术，包括“连环代理”，即非法市场将自己埋在一个更大的合法结构中以隐藏自己的活动，也可能有所帮助。

有迹象表明，美国正在加强对加密货币活动的监控。2月17日，司法部宣布成立了一个新的国家加密货币执法小组，此举似乎强调了联邦检察官正在对加密货币用户的不良行为给予额外关注。

前检察官帕克说，他们在2月8日逮捕了一对曼哈顿夫妇，他们从香港加密货币交易所Bitfinex窃取了价值36亿美元的比特币，“这是一个切实的例子，说明政府已经非常好地，并且及时地掌握了他们需要知道的信息，以便能够追踪这类情况。”

政府官员也在敦促加密货币行业实施内部控制，以防止不良行为者使用它们的服务。10月，财政部发布了一份30页的制裁合规手册，建议加密货币公司使用地理定位工具来剔除受制裁管辖区的客户。报告说，在许多情况下，加密货币公司要花几个月或几年时间来实施这种合规程序。

随着这个行业开始成熟，情况可能有所改变。Chainalysis提供了一个叫做“了解你的交易”（know your transaction）的工具，当被列入黑名单的实体使用他们的服务时，会提醒公司。去年，这家公司的私营部门客户数量增加了一倍，其中许多人使用了合规工具。

但精明的加密货币用户还是可以找到绕过黑名单的方法。

新美国安全中心的法努西说：“由财政部指定加密货币钱包地址并不是万无一失的，那个被指定的行为人仍然可以在其他地方开办一个新的钱包。你可以很容易地做到这一点。”