据金融时报引用公司内部文件报道，币安隐藏了与中国的实质性联系达数年之久，这与其高管声称在2017年底对加密行业进行取缔后，币安交易所已经离开中国的说法相矛盾。

首席执行官赵长鹏和其他担任高级职务的人，一再指示币安员工隐藏公司在中国的存在，包括一个至少使用到2019年底的办公室，以及一家用于支付部分员工工资的中国银行。

“我们不再公布办公地址……中国的人可以直接说我们的办公室不在中国，”赵在2017年11月的一个公司消息群中说，金融时报看到了这一消息。

这些文件表明，币安（现在是世界上最大的加密货币交易所）在监管机构审查加密货币相关活动时，试图掩盖其业务范围和地点。赵表示，除了“少数客户服务人员”，币安的大部分员工在2017年中国加强对加密货币的镇压后离开了中国。

币安交易所周一被美国监管机构起诉，指控其非法为美国客户提供服务。

商品期货交易委员会（CFTC提）还称，币安“故意”不披露执行办公室的位置，并称其总部在赵所在的地方的说法，反映了 “蓄意试图逃避监管”。

2019年底，币安公司的员工讨论了一份媒体报道，称币安正在北京开设办事处，其中一条消息说，“提醒：公开地说，我们在马耳他、新加坡和乌干达都有办公室，请不要确认其他地方的任何办事处，包括中国。”

币安在一份声明中告诉金融时报：“不幸的是，匿名消息来源引用古老的历史（在加密货币方面），并大幅歪曲事件的描述。这不是对币安运营的准确描述。”

在公开场合，赵多次否认币安是一家中国公司，包括在去年的一篇博客文章中，他说到2018年底，只有“少数客户服务人员”留在中国。这位币安负责人出生在中国，在小时候搬到加拿大后入籍加拿大。

“在中国对加密货币行业进行打击后，驻扎在上海的最初创始团队成员在公司组织起来后仅两个月就离开了中国，当时公司还没有成立，”币安说，并补充说交易所“从未在中国注册或成立”。

在CFTC提起诉讼之际，美国监管机构正在审查币安美国子公司，币安 US的一项收购行动。币安 US提议用10亿美元购买属于Voyager Digital的资产，这是一家破产的美国加密货币贷款机构。美国外国投资委员会正在审查这项收购，这个政府机构负责确定海外投资是否存在国家安全风险。

币安表示，母公司授权美国子公司使用自己的技术，但在运营上是一个独立的实体。然而，两者之间存在联系，包括与币安 US的最终受益人赵本人。

币安说：“明确地说，中国政府和其他政府一样，不能访问币安的数据，除非我们对合法和正当的执法要求做出回应。”

公司内部文件显示，即使中国在2017年收紧了对加密货币的管制，中国对币安来说还是很重要。2018年，员工被告知工资将通过上海的一家银行支付。一年后，在中国发工资的员工，被要求参加位于中国的一个办公室的税务会议。

币安的一名员工分享了关于上海护照办理办公室的信息，指示非上海居民“必须在上海缴纳一年的社保才能申请”。

另一位员工欢迎大家对2018年年中的上海招聘团队提出建议，“希望每个人都能喜欢在这里工作。”

几周后，一名资深员工发出警告：“亲爱的各位，请不要在我们的办公地点或周围穿着任何带有币安标志的服装或配件。这是严格禁止的。”

文件显示，位于上海的一间办公室被用于员工培训课程和活动。币安公司在上海招聘员工，其中包括一名数据分析师和一名清算专家，一直到2019年，也就是赵说币安离开中国两年后。

币安还不遗余力地通过使用VPN来掩盖其在中国的存在。

币安的一份员工入职文件，指示在中国的新人在其设备上安装VPN。CFTC周一的诉讼还称，币安指示美国客户使用VPN来掩盖他们的位置。

“我们也有很多非上海员工经常来上海办公室，如果把这部分人排除在外会很不方便，”2019年11月，一位币安员工说，当时公司正在考虑开设上海办公室的管理聊天群。

金融时报无法确定公司通信中引用的办公室在近2020年之前是否仍在使用，但一名前雇员表示，公司的许多关键开发人员仍在中国。

币安说没有在中国运营，也没有在中国拥有任何技术，包括服务器或数据。

中国人民银行和其他监管机构发布禁令，禁止银行处理比特币交易，理由是比特币可能被用于洗黑钱。中国一些加密货币交易所宣布，在中央银行通知支付处理机构停止与他们进行交易后，他们将停止接受人民币存款。

2017年9月
中国人民银行宣布立即禁止首次代币发行，称此类代币的发行和销售 “本质上是一种未经批准的非法公共融资行为”。当地媒体报道，有60多家加密货币交易所成为调查对象，许多设在中国的交易所转移到海外，以避免被关闭。

2018年8月
国家媒体称，在中国大陆的加密货币用户迁移到离岸交易所后，当局将阻止120多个外国加密货币网站的访问。

2019年4月
中国国务院公布了一份将被淘汰的 “不安全、浪费或污染”行业名单草案，其中包括比特币和其他加密货币的开采，但是是在11月公布的最终名单中删除了这个行业。

2021年5月
国务院呼吁打击比特币挖矿和交易活动，最终在11月，中央银行和其他监管机构发布了一项全面禁令，禁止中国公民在国内和海外从事任何形式的加密货币交易、交易或投资。