据《华尔街日报》报道，尽管在俄罗斯的业务存在失误并面临巨额罚款，德意志银行（Deutsche Bank）的高管仍希望在俄罗斯扩张业务。据一位知情人士透露，负责监管该行“洗钱”控制的外部监督员表示，该行应该停止这项业务。

这位知情人士表示，这些由纽约州金融服务部（Department of Financial Services）任命的监督员去年10月曾对该行表示，改善其运营状况的努力不足以弥补与俄罗斯客户做生意的巨大风险。  
 

德意志银行发言人拒绝就其与监督员的对话置评，但表示该行正在对包括俄罗斯在内的多个国家进行风险分析。他补充说：“随着我们不断改善打击金融犯罪的控制措施，我们的风险偏好必须与这些控制措施的成熟程度相一致。”  
 

自2017年以来，德意志银行已将10亿美元（约70亿人民币）的交易转移到俄罗斯银行。尽管德意志银行在2018年的一项交易中对一家俄罗斯银行提出了反对意见，但他们还是对美国硅谷的一项交易提出了异议。  
 

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德意志银行在美国和英国支付了巨额罚金，与“反洗钱程序”有关。2017年，该行在美国业务的风险控制上与美联储监管机构发生了冲突。今年早些时候，美联储因类似问题再次遭到指责。德意志银行表示，已投入大量资源改善对“洗钱活动”的监督过程。

德意志银行本身也在收缩规模，但从2015年开始并没有停止在俄罗斯的业务。该行同意为伦敦、苏黎世和法兰克福等其他城市的一些客户提供服务，它在全国有1000多名员工。

监督人员表示，该行应完全停止这项业务有关的工作，包括向境外的俄罗斯人提供服务。监督人员表示：”不关闭的话，就对该行构成威胁。” 这引发外界质疑，该行是否从过去的错误中吸取教训。

几年来，德意志银行高管一直在讨论扩大俄罗斯业务的问题。据知情人士透露，观察员是在5月份得知这些计划的。该行一直在努力解决俄罗斯业务以及如何为俄罗斯境外客户提供服务的问题。例如，据银行内部文件和熟悉俄罗斯业务的人士透露，有人提议将十几位富有、有政治关系的俄罗斯人作为新客户。

德意志银行将把赌注押在一项长期以来存在问题的业务上。该人士称，亚投行内部的一个俄罗斯工作组打算本月开会，考虑一项扩张计划。该计划将在年底前提交给亚投行的管理委员会。此举将扩大在中国投资银行产品的业务范围，包括外汇业务。