商业内幕网3月17日报道，监管和公司文件显示，俄罗斯寡头、钢铁大亨阿列克谢·莫尔达索夫在遭到制裁的当天，将价值13亿美元的股票转移到一处离岸避税天堂。

文件显示，2月28日，由莫尔达索夫控制的一家公司，将全球旅游业巨头途易集团（TUI）29.9%的股份出售给注册在英属维尔京群岛的一家公司。

据彭博社报道，购买途易集团股份的公司Ondero与莫尔达索夫存在关联。英属维尔京群岛是英国的海外领地，不收取公司所得税、资本利得税或财富税。

根据彭博亿万富翁指数，莫尔达索夫是俄罗斯第二大富豪，净资产达223亿美元。

在他被欧盟制裁后不久，途易集团公布的新闻稿显示，在卖出股份之前，莫尔达索夫是途易集团的第一大股东，持股比例为34%，持股时间长达15年之久。途易表示，莫尔达索夫于3月2日辞去了公司董事会的职务。

据彭博社报道，莫尔达索夫通过设在塞浦路斯的Unifirm持有途易集团的股份。Unifirm的实控人是莫尔达索夫及其儿子们。

根据途易集团3月5日公布的文件，2月28日，途易集团的29.9%股份被出售给Ondero。根据3月4日的文件，另外4.1%的股份被出售给俄罗斯投资公司Severgroup（也由莫尔达索夫拥有）。

途易集团告诉英国《卫报》，无法确认Ondero的股东。

由于在正常工作时间之外，途易集团没有立即回应商业内幕网发出的的置评请求。

商业内幕网无法联系到莫尔达索夫或其代表进行评论。他的发言人早前拒绝对彭博社发表评论。

根据途易集团3月5日提交的文件，莫尔达索夫于2月28日解除了对Unifirm的控制。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，全面制裁已经对俄罗斯及其亿万富翁造成重创。许多针对寡头的限制措施，导致他们急于转移财富，将股权和资产隐藏到错综复杂的在岸和离岸公司网络中。寡头们经常利用此类结构来隐藏财富，以免资产被没收。

（今日汇率参考：1美元=6.34人民币）