CNBC报道，周一（当地时间2月7日），瑞士第二大银行瑞士信贷将在瑞士一家法院面临指控，罪名是允许一个被控的保加利亚可卡因走私团伙洗钱数百万欧元，其中一些资金被塞进了行李箱。

瑞士检方表示，2004年至2008年期间，瑞士信贷（瑞信）及其一名前客户经理没有采取全部的必要措施以防止贩毒分子藏匿和洗钱。

瑞信在给路透社的一份声明中表示：“瑞信毫无保留地拒绝在这一遗留问题上对其提出的所有指控，并确信其前雇员是无辜的。”

在这一瑞士首起针对大型银行的刑事审判中，检方要求瑞士信贷赔偿约4240万瑞士法郎，瑞士信贷还表示将“在法庭上积极辩护”。

此案在瑞士引起了强烈关注，人们认为这是对瑞士检方可能对该国银行采取更强硬立场的一次考验。

本案的起诉书长达500多页，主要内容是瑞信及其前雇员与前保加利亚摔跤手巴内夫（Evelin Banev）及多名同伙之间的关系，其中两人在本案中受到指控。此案的第二份起诉书指控宝盛集团（Julius Baer）一名前客户关系经理协助洗钱。

这名瑞士信贷前雇员的一名法律代表表示，此案不合理，他的当事人否认有不当行为。根据瑞士隐私保护相关法律，不能透露这名雇员的姓名。

被指控的两名团伙成员在瑞士联邦法院面临多项盗用、欺诈和伪造文件指控。他们的律师同样不能透露姓名，并拒绝作出回应。这位前宝盛客户关系经理的律师也尚未作出回应。

巴内夫没有在瑞士面临指控。2017年，他在意大利被判贩毒罪，2018年又在保加利亚被判贩毒罪，原因是他参与了一个犯罪组织，该组织从拉丁美洲贩运大量可卡因。

国际刑警组织的红色通缉犯名单显示，他曾处于失踪状态，但于9月在乌克兰被捕。保加利亚检察官正在乌克兰寻求引渡他，以面临建立有组织犯罪集团和贩毒的指控。

记者无法联系到巴内夫及其法律代表对此进行回应。在保加利亚审判中为巴内夫辩护的一名律师表示，她已不再为他辩护。

未面临指控的宝盛集团拒绝就此案置评。

检方在起诉书中称，那名前瑞信员工至少带来了一名保加利亚客户。

这名客户后来在2005年与妻子离开保加利亚索非亚的一家餐厅时被枪杀。起诉书称，这名客户当时已开始将装满现金的手提箱放入瑞士信贷的一个保险箱。

检察官指控该团伙使用所谓的“smurfing”来洗钱，即将一大笔钱分成低于反洗钱警戒阈值的小笔钱，将数百万欧元的小额钞票存入保险箱，然后将其转入账户。

尽管在国际压力下，瑞士私人银行后来采取了更为严格的反洗钱措施，即所谓的“了解你的客户”（know-you -client）检查，但被告表示，这在存款时是一种标准做法。

这位前客户关系经理在2009年被警方拘留两周后，于2010年离开了瑞士信贷。检方指控他帮助掩盖了客户资金的犯罪来源，进行了逾1.46亿瑞士法郎的交易，其中包括4300万瑞士法郎的现金。

代表这名前雇员的律师事务所MANGEAT LLC的律师对路透表示：“我们的客户受到了不公平的指控，因为瑞士法律规定，要对一家银行进行谴责，必须有人牵涉其中。她是无辜的，对这些指控感到愤怒。我们将恳请对她进行全面彻底的无罪释放。”

一位消息人士向路透社表示，瑞信对这笔钱的非法来源提出异议，称巴内夫及其集团在建筑、租赁和酒店等领域经营的是合法业务。

该消息人士补充称，2007年4月巴内夫在保加利亚被临时逮捕后，瑞银的合规部门曾向瑞士检方打过电话，瑞银计划将此事提请外界关注。起诉书称，瑞银当时认为保加利亚是一个高风险国家。

瑞信希望法院会认为，其合规部门的行动表明，该行认真对待反洗钱义务，并在此事上与检方合作。

该消息人士补充称，2007年6月，作为对保加利亚的回应，检方要求瑞士信贷提供巴内夫及其同伙持有的账户信息。

消息人士称，银行合规部门注意到一系列提款行为，于是询问检察官是否要冻结这些账户，但被告知不要这样做，以免泄露客户的信息。到检察官批准瑞信冻结的时候，大部分资金已被撤回。

检察官办公室上周五拒绝作出回应，称此事现在由法院处理。

联邦检察官对宝盛前客户关系经理提起的第二份起诉书称，部分资金被转移到另一家瑞士银行。宝盛也在同一宗案件中受审。

这名前关系经理在转账发生几个月后离开，他被指控为洗钱提供便利。

起诉书称，该银行曾拒绝接受被告的一个装满现金的手提箱。

（今日汇率参考：1欧元=7.26人民币；1瑞士法郎=6.86人民币）