唐·帕坦是常驻泰国的安全分析人士。他在日经的文章中，分析了针对缅甸大规模诈骗行业的打击能否奏效。
唐·帕坦是常驻泰国的安全分析人士。他在日经的文章中，分析了针对缅甸大规模诈骗行业的打击能否奏效。
加拿大东安大略一名女子遭遇诈骗，骗子冒充她的银行工作人员，让她相信自己需要他们的帮助。
一名南非公司CEO，要为涉及比特币的欺诈计划支付超过34亿美元的赔偿和罚款，这是美国商品期货交易委员会（CFTC）案件中最高的民事罚款，据彭博。
华尔街日报作者
彭博报道了一个专骗老年教友的庞氏骗局故事。骗子加拉格尔的目标是年长的教友投资者，这些老人一直信任他，认为他是一个有信仰的人。
彭博社报道，郭文贵被美国指控犯下欺诈罪，为自己和家人获得10多亿美元的利益，用来购置豪宅、跑车、游艇等奢侈品，并在证券发行中洗钱，他的金融顾问余建明也在起诉书中被指控共谋欺诈。
文|Yumi
据BNN，道明银行(TD)同意支付逾12亿美元，以了结投资者提出的一项诉讼。投资者称此行十多年前协助了超级银行家艾伦·斯坦福70亿美元的庞氏骗局，根据周一（2月27日）提交给监管机构的文件显示和法院指定的接管人表示。
文|纽约华人资讯网
据CBC中文报道，2018年，BC省华人郑丽（译音）通过中国银行在加拿大的一家分行，把69000加元寄给了一个金融诈骗团伙。1月30日，省上诉法院推翻下级法院判决，裁定郑女士有理由起诉中国银行。
