据华尔街日报报道，美国财政部表示，近年来，中国洗钱团伙似乎通过美国的银行和其他金融机构进行约3120亿美元的非法交易，为墨西哥贩毒集团和其他犯罪组织提供帮助。

据商业内容报道，与法轮功有联系的美国媒体公司大纪元时报，曾因通过拥护特朗普和阴谋论而走红，但是联邦检察官称，其大量资金来自网络犯罪所得。