受新的洗钱指控影响，汇丰(HSBC)、巴克莱(Barclays)和渣打(Standard Chartered)的股价大幅下跌。有报道称，在过去20年里，这些银行巨头和其他银行传言在全球范围内推动了其他一些脏钱的流动，尽管这些钱的来源存在危险。

随后这些报告导致汇丰(HSBC)在伦敦的股价下跌5%，股票的价格低至288便士，仅为今年年初股价的一半，同时这家英国银行的股价在香港也连夜下跌，跌至25年来的最低水平。与此同时，在早盘交易中，巴克莱(Barclays)股价下跌6.4%，每股91便士；渣打(Standard Chartered)股价下跌4.8%，每股342便士。

最新的指控是基于数千份文件数据分析而来的。这些文件显示，在1999年至2017年间，包括摩根大通、汇丰银行、渣打银行、巴克莱银行、德意志银行、纽约梅隆银行等在内的银行进行了超过2万亿美元(1.55万亿英镑)的可疑交易。

随后美国银行向美国反洗钱部门提交的2100多份的“可疑活动报告”(SARs)被泄露给了Buzzfeed 新闻公司，并与一个国际调查记者组织和世界各地的媒体机构分享。然而银行利用“非典”来报告客户的可疑行为，但这些行为并不能证明银行的交易存在不当行为，因而银行可以继续与这些客户开展业务。

报告显示，渣打银行(Standard Chartered)收到了约1,660亿美元的可疑报告，巴克莱(Barclays)收到了210亿美元，汇丰(HSBC)收到了44亿美元。然而实际上这不是汇丰银行第一次被控洗钱，在2012年，这家有污点的银行因处理毒枭的“脏钱”而被罚款12亿英镑，但没几天就逃脱了刑事诉讼。

该行说，截至2012年，该行已经开始了多年的改革之旅，目的是以提高打击金融犯罪的能力。然而，报告中提到的一些可疑交易似乎是在墨西哥事件之后发生的。

相关数据显示，汇丰银行大部分的利润(HSBC)也面临着其他压力，包括香港的政治紧张局势，该公司的大部分利润来自亚洲。该公司的大部分利润来自亚洲，同时该公司还面临其他压力，包括香港的政治紧张局势，以及担心它可能被列入威胁中国国家安全的企业名单。

中国政府控制的《环球时报》(Global Times)报道称，作为与几个西方国家针锋相对对峙的一部分，农行可能是首批被列入北京“不可靠实体名单”的公司之一。城市指数(City Index)分析师纳辛科塔(na Cincotta)表示:“所谓的不可靠实体名单是为了惩罚破坏国家安全的企业。”他还表示，如果汇丰也榜上有名，该银行也将面临扩张的问题。

与此同时，渣打银行在一份声明中表示，该公司“高度重视打击金融犯罪的责任，并对合规计划进行了大量投资”，同时渣打银行的大部分利润也来自亚洲。巴克莱说，它相信自己已经履行了所有法律和监管义务，包括与美国制裁有关的义务。

柯塔补充道:“虽然上一次银行业丑闻已经过去了一段时间，但时间还不够长。”然而在监管机构和法律面前，这个行业似乎总是难以保持正确的立场。

Markets.com的分析师威尔逊(Neil Wilson)说，虽然目前还不清楚此事对相关银行的实质性影响程度，也不清楚这些交易是否包括在司法部现有的交易和罚款范围内，但这增加了诉讼和监管风险，我们不能排除各种行为者收取罚款和费用的可能性。

对汇丰这样类似的银行来说，上述报告出炉的时机颇为棘手。由于新冠病毒的大流行，汇丰一直面临着一些不利因素，包括客户坏帐存在大幅增加的风险，以及长期低利率的前景。