据彭博社报道，丹麦丹斯克银行（Danske Bank A/S）承认存在欺诈行为，并将被没收20亿美元，以结束美国对其爱沙尼亚分行洗钱行为的长期调查，这有助于为丹斯克银行近期历史上最严重的丑闻划上句号。

美国司法部在声明中说，这家丹麦银行12月13日承认密谋进行银行欺诈，并承认通过其爱沙尼亚分行向可疑客户（包括俄罗斯客户）提供银行服务，尽管知道有洗钱风险。

丹斯克银行正在努力摆脱这一丑闻，这一丑闻导致高层管理人员被撤职，成千上万的客户离开，这是丹麦有史以来最严重的企业渎职案件之一。这起案件给这个以金融透明度著称的国家造成了影响，使包括荷兰银行（ABN Amro Bank NV）和德意志银行（Deutsche Bank AG）在内的北欧贷款机构都陷入了洗钱问题中。

曼哈顿美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）说：“多年来，丹斯克银行谎报和欺骗美国银行，通过美国金融系统注入数十亿美元的可疑和犯罪资金。”

威廉姆斯表示，这家丹麦最大的银行“故意无视美国法律”，并通过美国金融系统“为犯罪和可疑收益的洗钱活动提供便利”。

司法部表示，这一丑闻是由丹斯克银行爱沙尼亚分行的匿名举报人揭开的，他与丹麦媒体联系，透露丹斯克银行无视表明“潜在犯罪交易”的迹象，从2008年到2017年将数十亿美元转移到西方国家，包括来自俄罗斯客户。丹斯克银行2018年曾表示未能充分筛选2000亿欧元的非居民现金。

这起丑闻并不是丹斯克银行有史以来最严重的危机。在20世纪20年代，它的快速扩张以几乎崩溃而告终，丹麦政府出手相救。时任首席执行官埃米尔·格鲁克施塔特（Emil Glueckstadt）因淡化银行困境程度锒铛入狱，他在候审期间去世，大部分遗产被用来支付与丑闻有关的法庭费用。

罚款金额与丹斯克银行为此案预留的资金相符，最近一次是在10月份，当时丹斯克银行表示接近同意接受20亿美元的罚款。

总部位于哥本哈根的丹斯克银行表示将向美国司法部支付12.1亿美元，向美国证券交易委员会（SEC）支付1.79亿美元，向丹麦特别犯罪小组支付47.5亿克朗。

虽然丹斯克银行案是近年来欧洲银行卷入的最引人注目的案件之一，但它远不是唯一的案件。荷兰银行在2021年同意支付4.8亿欧元，以结束荷兰的一项调查，这项调查发现其打击洗钱的程序存在“严重缺陷”。今年早些时候，德意志银行在法兰克福的办公室被执法当局搜查，原因是德意志银行提交了有关潜在洗钱的报告。

丹斯克董事长马丁·布莱辛（Martin Blessing）在声明中说：“这些决议标志着美国和丹麦当局的调查已经结束。自从当局与我们接触以来，我们一直在合作，并接受决议的条款。”