据CNBC报道，在中国严厉打击数字货币交易之际，警方近日逮捕了63人，他们被指控通过加密货币洗钱高达120亿元人民币(合17亿美元)。

根据内蒙古自治区通辽市公安局周末在一份声明中表示，从2021年5月开始，此犯罪团伙将从传销、欺诈和赌博等非法来源获得的收益，通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），这是一种与美元一对一挂钩的稳定币。

此团伙使用各种不同的加密货币交易账户，将这些钱兑换回人民币。

警方称，这一团伙利用在中国被屏蔽的即时通讯服务电报，串联发展下线人员，利用这些招募的众多不法人员，注册匿名区块链账户地址帮助洗钱。

警方补充说，此团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。

当局表示，从此团伙缴获的赃款超过人民币1.3亿元。

此案凸显出，即使在中国试图清除加密货币相关活动(包括交易和挖矿)之后，仍有大量数字货币活动在发生。
中国用户通常使用海外交易所交易加密货币，但随着去年当局加大打击力度，这变得更加困难。

警方注意到其中一名犯罪嫌疑人的银行账户上月流水交易量达1000万元，这引起了他们的警觉。警方表示，团伙中的两人逃到泰国曼谷，但其最终成功将潜逃的主要犯罪嫌疑人张某，技术运维人员张某阳劝返回国。警方没有详细说明其中细节。

去年，中国警方逮捕了1100多名涉嫌通过加密货币洗钱者。