据华尔街日报报道，当地时间8月4日，美国佛罗里达州的一个陪审团裁定，一名在逃中国商人的两项欺诈罪名成立。这位“在逃中国商人”就是知名“快鹿系”集资诈骗案的主犯施建祥。

2019年《叶问3》投资方“快鹿系”集资诈骗案一审宣判，快鹿集团涉案434亿，被罚15亿，制片人施建祥在逃。

去年10月底，施建祥在内华达州拉斯维加斯的一场加密货币企业的推广会议中被逮捕，拉斯维加斯当地法院拒绝其保释请求，案件交由迈佛罗里达南区法院审理。

随后佛州南区法院指控施建祥以“欺诈和滥用签证、许可证和其他文件”的手段入境美国。检察官称，在被中国通缉的时候，他使用了另一个名字的护照进入美国。

美国司法部公布的委托起诉书显示，施建祥在2016年以欺诈手段获得两张非移民签证，凭借假签证在迈阿密国际机场进入美国。其中一张为“Long Niu”的假身份和旅行证件，借此进入美国；还有一张为“Morgan Shi”的假身份居住在加利福尼亚和内华达州。

起诉书称，施建祥拥有中国以及圣基茨和尼维斯的护照，多年来多次前往美国，而名字为“Long Niu”的马绍尔群岛护照，在他被中国通过国际刑警组织逮捕之前从未使用过，直到他在上海的金融集团因集资诈骗倒闭后，施建祥通过该身份进入美国，之后再也没有离开过。

检察官说，施建祥在申请签证时没有透露有关马绍尔群岛护照的事，而是用其他护照访问美国，他不同身份之间的联系是通过他的指纹被发现的。检察官在其重罪起诉书中表示，对施建祥的指控可能会导致其面临最高10年的监禁。

什么是签证欺诈罪？

在美国，每年都有成千上万的人试图非法获得美国签证，以将外国人偷运到美国、逃避起诉、贩运毒品、进行恐怖犯罪活动或进行其它犯罪行为。

签证欺诈案在华人圈里可谓屡见不鲜，但很多人并不了解什么样的行为算签证欺诈，以及这样的行为会带来怎样的后果。

据美国政府官网介绍，外国公民在进入美国之前，通常必须先获得美国签证，该签证会放在旅行护照中。除非某些国际旅行者符合免签证旅行的要求，则有资格无签证前往美国。

在美国有两种类型的签证：移民签证和非移民签证。根据《移民和国籍法》的规定，移民签证适用于打算在美国永久居住的人；非移民签证适用于出于旅游、医疗、商务、临时工作或学习目的，临时访问美国的人。

在美国常见的签证欺诈类型有：1）提交虚假文件申请签证；2）隐瞒会使人丧失获得签证资格的事实，如申请人的犯罪记录；3）出售、贩卖或转让其他真实签证；4）虚报申请签证的理由；5）伪造、伪造或更改签证。

犯罪分子实施签证欺诈的常见原因有：将无证移民偷运到美国；逃避在另一个国家面临的起诉；进行贩毒和恐怖主义行动以及协助其他犯罪。

具体而言，涉及到以下行为的都将被美国司法机构认定为犯有签证欺诈罪：

1、明知而伪造、假冒、篡改或虚假制作任何移民或非移民签证、许可证、过境卡、外国人登记收据卡，或法规规定的进入美国或作为获准在美国逗留或就业证据的其他文件；或提议、使用、试图使用、拥有、获得、接受或接收任何此类签证、许可证；

2、通过任何虚假陈述请求或声明的方式获得，或以其他方式通过欺诈或非法获得签证、许可证、过境卡等入境美国的文件。

3、明知而故意拥有任何空白许可证，对其进行雕刻、出售、带入美国，或持有任何与许可证印刷版相似的印版，或制作任何印版、照片或图片；

4、以任何移民或非移民签证、许可证或进入美国所需的其他文件为样本，制作任何印刷品、照片或印记。持有司法部长或移民和归化局专员为印刷此类签证、许可证或文件而采用的特殊纸张。

5、在申请进入美国所需的移民或非移民签证、许可证或其他文件时，或在申请进入美国时，借用别人身份，或假借已故个人的名义，或以假名或虚构的名字出现而不透露其真实身份，从而逃避或试图逃避移民法。或向未经法律授权接收该等文件的任何人，出售或提议出售，或以其他方式处置该等签证、许可证或其他文件。

6、根据《美国法典》第28章第1746节规定，任何人在知情的情况下宣誓或在伪证处罚下，故意将移民法或其规定的其他文件中的任何申请、宣誓书或其他文件中的重要事实的虚假陈述视为真实；或故意提交含有任何此类虚假陈述，或没有任何合理法律或事实依据的此类申请、宣誓书或其他文件的。

针对以上情况，犯罪人的行为如果存在助长国际恐怖主义行为的情况，将被处以罚款或面临最高25年的监禁；如果犯罪行为是为了协助贩毒犯罪，将面临最高20年的监禁；如果是第一次或第二次涉嫌签证欺诈犯罪，且犯罪行为不是为了协助国际恐怖主义行为或贩毒犯罪，则面临最多10年监禁；如果涉及其他类型犯罪，则可能面临最高15年监禁处罚；或者（罚款和监禁）两者兼施。

在美国签证欺诈将面临什么后果？

那么在实际案例中，如果涉嫌签证欺诈将面临怎样的后果呢？笔者就几种比较常见的签证欺诈类型进行了总结。

例如，通过签证欺诈来获得美国身份或从事洗钱等非法行为。2021年1月，美国联邦司法部就通报了一个与华人有关的签证欺诈案。居住在内华达州拉斯维加斯的华裔女子廖海燕（Haiyan Liao，音译），因涉嫌长期教唆中国公民运用虚假资料申请美国签证并从中获利，被FBI逮捕。

起诉书显示，在2014年1月至2015年12月期间，廖海燕伙同他人一起密谋，协助至少五人向美国驻广州总领事馆提供虚假材料申请旅游签证而且均获得通过，并在他们进入美国之后，协助这些人留在美国办理身份。

期间，廖海燕以及其同谋通过向国务院领务局递交假出生证、结婚证、国民身份证、财产契约以及就业证明等资料，来表明申请人旅游结束之后会返回中国，以此增大通过签证的几率，同时通过该业务进行洗钱。

最终，廖海燕被指控签证欺诈以及洗钱等多项罪名。司法部称，以上罪名一旦成立，等待廖海燕的是最高二十年的监禁。

上述通过签证欺诈获利的情况，犯罪人面临的处罚是比较严重的，但这并不意味着提交虚假材料的申请人就能够安然无恙。

递交虚假签证申请资料的申请人轻则会被拒签，无法入境美国，重则也要面临罚款和监禁处罚。

例如与移民有关的婚姻欺诈，一种常见的情况是，申请人持旅游签证进入美国，然后立即与美国公民结婚以求获得绿卡，而这种情形就会容易被认定为签证欺诈。因为旅游签证是一种非移民签证。

美国曾有一个“90天签证规定”，即持有特定签证入境美国的访客，在美国境内必须至少在三个月内按照计划进行。如果在这段时间里，从事了在接受领事馆面谈时没有提到的事情，例如嫁给美国公民，去上学或者找工作，那么就会被认定为“欺诈”，那么申请人后续将难以更新签证，获得新签证或调整他们的身份。

去年9月20日，虽然美国国务院公布将取消“90天签证规定”（只适用于国务院有管辖权的申请, 不包括移民局有管辖权的申请），但这并不意味着对签证申请人来美国访问意向的审查放宽。如果持有非移民签证访美期间做有移民倾向的事情，依然会被认定为签证欺诈。

另一种情况是，通过假结婚获得移民签证。与婚姻有关的涉美签证有三种：移民签证、K1签证和K3签证。不论是通过哪种签证入境美国，最终拿到绿卡，都要求在提交申请材料的时候证明双方的婚姻关系是真实的。如果在后续移民官探访过程中发现，双方婚姻关系并不真实。

根据《美国法典》的相关规定，任何人为逃避移民法的任何规定而故意结婚的，将被处以不超过5年的监禁或不超过25万美元的罚款，或两者兼施。

留学生可能涉及签证欺诈的情况的也要注意。比如在留学期间给别人做考试“枪手”，或者该上的课不上导致学时不够，或者自己不去上课找同学签到或者帮同学签到，这些情况被学校发现反馈给移民局，将会被认定为签证欺诈，会面临无法续学签或学签被取消的后果。

包括在留学期间做代购，如果被发现举报也会被认定为签证欺诈，因为学签不能作为工作用途来获利。

此外，近几年留学生牵涉工作签证欺诈的案例也有不少。美国允许持F-1签证的留学生进入大学或其他学术机构学习，并在相关专业领域获得OPT（Optional Practical Training）的学习实践机会。符合条件的学生可以在完成学业前或完成学业后申请12个月的工作时间。

毕业后没有找到相关专业领域的工作，或者找不到能提供OPT资格的公司，则没办法留美国工作。所以，在美国就诞生了许多提供“挂靠OPT”服务的空壳公司或黑中介，通过使用虚假文件来帮助留学生获取OPT身份。

比如，2020年6月，美国国土安全部曝光了一位叫黄维云（Weiyun Huang，音译）的华人，通过旗下两家空壳公司，向持有F-1和H-1B签证的外国人提供虚假工作证明，被指控签证欺诈。

据案件介绍，黄维云旗下Findream公司表面是一家提供“知识培训，网站开发，数据分析，业务咨询”等工作岗位的公司，但私底下却收钱做“挂靠”，为留学生和外国公民造假工作证明和雇用证据。

最终，黄维云被判37个月的监禁处罚，而那些被牵扯进来的中国客户也面临着签证被撤销的后果，以及丢工作被遣返的风险。

因签证欺诈而被遣返，看似与被罚款、坐牢相比后果并不严重，但一些人不知道的是，在美国一旦有了签证欺诈记录，不仅无法入境美国或者被遣返，也会影响在其它国家的护照或签证申请。

所以签证申请这条路可谓“一步错步步错”，千万不要为了一时方便而因小失大。

参考资料：

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1546

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715329162880241348&wfr=spider&for=pc

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1325

https://www.carmichaellegal.com/immigration-fraud

https://www.caus.com/detail/62141