路透社报道，当地时间6月27日，瑞士法官将裁定瑞士信贷是否未能阻止与被指控的可卡因贩运团伙有关的洗钱活动，这是瑞士对其主要银行之一的首次刑事审判。

瑞士信贷及其一名前雇员面临指控，罪名是在2004年至2008年期间允许一个保加利亚可卡因走私团伙洗钱数百万欧元。

案件包括有关谋杀和被塞进行李箱的现金的证词，重点讲述了瑞信及其前雇员与保加利亚前摔跤手艾维琳·巴内夫及其多名同伙的关系，其中两名同伙也在该案中受到指控。

当被要求置评时，瑞士第二大银行重申，否认所有指控，称其前雇员没有任何不当行为。

此案在瑞士受到密切关注，被视为检察官对可能对瑞士银行采取更强硬立场的一个考验。

腐败和洗钱问题专家表示，瑞士对瑞信这样的全球银行业巨头采取法律行动，可能会在一个以银行业闻名的国家发出强有力的信息。

巴塞尔大学洗钱问题专家马克·皮特，“这有可能成为瑞士的一个分水岭。”

“这起案件的重要意义在于，瑞士正在对一家公司采取法律行动，这不是随便一家公司，瑞士信贷是瑞士王冠上的一颗宝石。”

瑞士私人银行采取了更严格的反洗钱检查措施，此前国际监管机构对洗钱活动进行了打击。

国际透明组织（Transparency International）驻瑞士副主任马克·赫尔肯拉特（Marc Herkenrath）说，尽管如此，瑞士在防止洗钱方面仍有很大差距。

根据瑞士法律，一家公司可能因组织不力或未能采取一切合理措施防止犯罪发生而被追究责任，从而使其面临刑事责任。

“尽管瑞士法律允许追究公司违法行为的责任，但法庭定罪的案例很少。这一案件意义重大，向瑞士其他银行发出了强有力的信号。”

谋杀和可卡因走私

在这起法庭案件中，瑞士检方要求瑞信赔偿约4586万美元。

国家检察官称，于2010年离开瑞信的前客户关系经理通过超过1.46亿瑞士法郎的交易，帮助隐瞒了客户资金的犯罪来源，其中包括4300万瑞士法郎的现金，其中一些还被塞在了手提箱里。

这位前客户关系经理否认有不当行为。根据瑞士隐私规定，他的身份不能被披露。

在今年2月的法庭听证会上，这位前客户经理说，瑞士信贷对与一个保加利亚团伙有关的谋杀和可卡因走私活动知情，但仍继续管理现金，这是目前瑞士联邦刑事法庭审判的重点。

这位前银行家说，在会议上，她向经理们通报了与客户有关的事件，包括两起谋杀案，但经理们还是决定继续从事这项业务。

瑞士信贷对这些资金的非法来源提出了质疑，称前保加利亚摔跤手巴内夫及其圈子在建筑、租赁和酒店领域经营着合法业务。

巴内夫在瑞士没有面临指控，但2017年在意大利被判贩毒罪，2018年在保加利亚被判洗钱罪。他于9月在乌克兰被捕，当时保加利亚和罗马尼亚等国都在寻求逮捕他。

巴内夫在保加利亚首都索菲亚的一名律师拒绝置评。

巴内夫的律师今年2月表示，巴内夫否认通过瑞士信贷参与洗钱活动。

（今日汇率参考：1美元=6.69人民币）