据市场观察网报道，美国消费者金融保护局和纽约总检察长起诉了全球性汇款服务机构速汇金国际公司（MoneyGram），速汇金国际公司周四被指控违反了消费者保护法。

诉讼提交给了纽约南区联邦法院，法院称速汇金公司多次违反2010年的一项法律规定，该法律为汇款的发送者和接收者提供了法律保护，要求汇款公司披露汇款的价格和时间等信息，美国消费者金融保护局通过其汇款规则执行了这项法律。

美国消费者金融保护局主管罗希特·卓普拉（Rohit Chopra）在虚拟新闻发布会上对记者表示，消费者金融保护局起诉速汇金是因为尽管多次对其进行警告，但该公司一直没有遵守法律。

他表示，多年以来，速汇金公司让很多家庭焦急的等待他们的钱款。该公司还非法扣留资金，使客户的资金无法按时到达，造成困境。

诉讼还称，消费者金融保护局在2014年至2016年期间对该公司进行的监督检查中发现了违法行为，该监管机构在正式处罚前给了该公司一个纠正问题的机会。

在此之前，速汇金公司与联邦当局达成了一系列和解，包括2009年的一项和解协议，该公司同意支付1800万美元，以了结联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）对其的欺诈指控，并与该机构达成了1.25亿美元和解协议，因为该公司未能遵守联邦贸易委员会的预防欺诈令。

2012年，速汇金公司在一份暂缓起诉协议中同意向美国司法部（Department of Justice）缴纳罚金1亿美元，此前该公司承认协助和教唆电信欺诈以及并未能维持有效的反洗钱计划。

速汇金公司没有对该诉讼进行回应。

此前，该公司在2月15日宣布，已同意被私募股权公司麦迪逊迪尔伯恩合伙人（Madison Dearborn Partners LLC）以价值18亿美元的现金收购。该公司同意向投资者支付每股11美元的价格，较前一天收盘价溢价22.9%。

该交易原本预计将在2022年第四季度完成，但仍需获得监管部门的批准。周四消息传出后，该公司股价下跌了超过5.5%。