彭博社报道，利比亚政府在传唤申请中表示，摩根大通、花旗集团和其他六家大型银行可能掌握利比亚前独裁者穆阿迈尔·卡扎菲从利比亚掠夺数百亿美元的信息。
在周四在曼哈顿联邦法院递交的材料中，利比亚资产恢复和管理办公室（LARMO）表示，它相信这些钱被卡扎菲，以及他的家人和同事通过几大银行机构转移，这些机构包括美国银行(Bank of America Corp .)、瑞银集团、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、瑞士信贷集团、纽约梅隆银行和德意志银行(Deutsche Bank AG)，此外还有花旗和摩根大通。
“LARMO目前估计，属于利比亚人民的至少数百亿美元的资产被卡扎菲偷走，目前仍下落不明，”该组织在文件中说。该文件要求获得传唤银行记录的许可。
该机构的律师周四在一份声明中说，这一行动可能成为史上规模最大的国际资产追回行动。
卡扎菲从1969年到2011年统治利比亚，2011年他在美国支持的起义中被杀。他的儿子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲(Saif al-Islam Qaddafi)现在是这个石油丰富的北非国家12月24日总统选举的候选人。
律师们说，在联合国和欧盟的支持下，LARMO于2017年成立，目的是追回卡扎菲执政40年期间从利比亚窃取的资产。LARMO试图追查通过腐败商业交易和挪用政府资金而被掠夺的资金。
