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隐瞒10亿美元资产和收入、放弃美国国籍的亿万富翁将因税务欺诈赔付5亿美元

据彭博社报道,美国司法部表示,印度跨国信息技术服务和咨询公司塔塔咨询服务公司(TCS集团)创始人、亿万富翁奥列格•廷科夫同意支付逾5亿美元,并在2013年的一起美国诈骗案中认罪,该案指控他隐瞒资产以逃税。

Photo by Frank Busch on Unsplash   

 

TCS是印度最大的企业集团——塔塔集团的控股子公司。去年公布的一份起诉书显示,53岁的廷科夫在TCS集团首次公开募股后宣布放弃美国国籍,隐瞒了10亿美元的资产和收入。他于2020年2月在伦敦被捕,在接受白血病治疗期间,他反对被引渡到美国。

这一欺诈案大约是美国检察官提起的有史以来最大的逃税案的一半。去年10月,休斯顿软件大亨罗伯特·布罗克曼被指控利用一个加勒比实体网络隐藏20亿美元的收入。

根据美国司法部周五(当地时间10月1日)的一份声明,廷科夫同意支付506828377美元,其中包括2013年未缴的税款、民事欺诈罚款和利息。根据彭博亿万富翁指数,廷科夫的财富估计有80亿美元。

据美国检方称,2013年,廷科夫在纳税申报单上谎报他只有不到20.6万美元的收入,尽管当年10月TCS在伦敦证券交易所首次公开募股时,他实际上获得了超过1.92亿美元的收入。检方说,在公开募股上市三天后,这位亿万富翁前往美国驻莫斯科大使馆放弃美国公民身份。他的判决定于10月29日在加州奥克兰举行。