据华尔街日报周四（当地时间9月30日）报道，知情人士透露，美国联邦当局正在对两家美国贸易巨头和其他财务顾问公司进行调查，因其管理过一名目前正接受调查的商人的财务账户，这名商人被指控帮助委内瑞拉前石油部长洗钱数十亿美元。

摩根士丹利、盈透证券（Interactive Brokers）和几家金融咨询公司曾为委内瑞拉商人路易斯·马里亚诺·罗德里格斯·卡贝洛管理着巨额账户。罗德里格斯因涉嫌帮助其表亲在美国金融体系内隐瞒20亿美元问题资金中的一部分而正在接受调查。据知情人士以及《华尔街日报》查阅的政府文件显示，其亲属为委内瑞拉前石油部长拉斐尔·拉米雷斯。

知情人士表示：“联邦调查局、证券交易委员会和其他联邦机构正在试图确定，为什么美国公司为委内瑞拉商人罗德里格斯管理1亿多美元的证券和其他资产，而这些账户显示出当局认为可能存在洗钱活动的危险信号。”

知情人士表示，美国和国际机构正在调查罗德里格斯是否通过与委内瑞拉国家石油公司签订欺诈性保险合同，帮助拉米雷斯从委内瑞拉国家账户中筹集资金，然后通过包括美国在内的海外账户洗钱。

（今日汇率参考：1美元=6.45人民币）