据日经亚洲报道，一个国际监督机构周一（当地时间8月30日）警告说，日本针对洗钱的防范措施存在漏洞，可能会被犯罪组织和恐怖组织利用。

金融行动特别工作组已将日本列入“强化后续行动”类别，这基本上意味着不及格。

工作组报告称，尽管日本大型金融机构对洗钱和恐怖主义融资风险有“合理的了解”，但一些较小的金融机构只有“有限的了解”。

金融行动特别工作组称，尽管日本金融机构在对账户持有人身份和目的的初步核实方面有所改进，但它们仍需要采取更多措施，保持此类尽职调查的持续进行，并监控交易。工作组还呼吁监管机构采取更强有力的行动。

金融行动特别工作组的报告称：“包括日本金融厅在内的金融监管机构，尚未利用其制裁范围，对银行和其他金融机构采取有效的劝阻行动”。

在金融业之外，金融行动特别工作组指出，包括贵金属、宝石交易商和律师在内的许多日本行业，对洗钱和恐怖主义融资风险的理解水平较低。此外，日本对非营利组织被用来掩盖非法资金流动的风险了解有限。

据日本财务省说，包括美国和中国在内的其他18个国家也被指定为加强后续行动。金融行动特别工作组将8个国家列入了定期随访组，这一类别代表了最高的合规水平。据该部门说，这一名单包括意大利、英国、西班牙和俄罗斯。

这些因素使日本在打击洗钱和恐怖主义融资有效性的四个等级中排名倒数第二。尽管日本避免被贴上需要密切审查的高风险司法管辖区的标签，但该国将在未来五年向金融行动特别工作组提交三份有关其改进努力的报告。

如果在这段时间内没有取得任何进展，日本可能会因反应迟缓而被金融行动特别工作组点名。

该组织由39个成员国、地区和国际组织组成，向200多个司法管辖区提出打击洗钱和恐怖主义融资的建议。该工作组此前曾指出，与2008年发布的上一次评估相比，日本未能取得足够进展。

作为对最新调查结果的回应，日本政府成立了一个由相关政府机构参与的政策小组。日本金融厅和日本央行将在全国范围内对当地银行和其他金融机构的风险意识进行评估。

政府将考虑修改法律，实施更严厉的惩罚，并扩大调查和起诉洗钱者的权力。由于西方国家对恐怖主义融资采取了严格的措施，因此，如果日本金融集团在洗钱问题上表现出软弱的态度，很可能会受到影响。