据《路透社》报道，据三位消息人士和一名机构官员透露，印度的金融犯罪机构要求沃尔玛旗下电商Flipkart及其创始人解释，他们有什么理由避免因涉嫌违反外国投资法而面临的13.5亿美元罚款。

多年来，印度的执法局一直在调查电商巨头Flipkart和亚马逊涉嫌违反外国投资法的行为。外国投资法严格监管多品牌零售，并限制此类公司为卖家经营市场。

这位不愿透露姓名的执法局官员表示，该案涉及有关Flipkart招揽外资和其关联方WS Retail，随后在电子商务平台上向消费者销售商品的调查，而这些行为是不被法律所允许的。

该官员和消息人士表示，执法局于7月初在南部城市钦奈向Flipkart的办公室、其创始人萨钦·班萨尔（Sachin Bansal）和宾尼·班萨尔（Binny Bansal），以及他们的投资者老虎全球管理（Tiger Global）发出了所谓的“解释原因通知”，要求他们解释为何他们不应该因这些违法行为而面临13.5亿美元的罚款。

Flipkart的发言人则称，公司“遵守了印度的法律和法规”。他表示，公司将与当局合作以调查公司在2009年至2015年期间的有关行为。

印度执法局并不会在调查期间向公众透露此类通知的发出。

其中一位消息人士表示，Flipkart和各方大约有90天的时间来回应这份通知。他补充道，WS Retail已于2015年底停止了运营。

老虎全球管理拒绝发表评论，而Flipkart的两位创始人则没有立即回应路透社的评论请求。监管当局在工作时间之后也并没作出回应。

在2018年，沃尔玛以160亿美元的价格获得了Flipkart的多数股权，这是沃尔玛有史以来最大的一笔交易。当时，萨钦·班萨尔将他的股份都售予沃尔玛，而宾尼·班萨尔则保留了少量股份。沃尔玛并未回应评论请求。

Flipkart的估值在3年内里翻了一番并达到376亿美元。在7月份的一轮36亿美元的融资中，软银集团在预期的上市前对该公司进行了再投资。

来自监管机构的通知是Flipkart所面临的最新难题。实际上，Flipkart在印度正在遭受更严格的限制以及反垄断调查。同时，来自小型卖家的投诉越来越多。

印度的实体零售商表示，亚马逊和Flipkart都在其平台上偏袒特定的卖家，并利用复杂的商业结构以绕过外国投资法。他们的行为对小型企业造成了损伤，但两者均否认曾进行任何不当行为。

今年2月，路透社对亚马逊文件的调查显示，多年来，亚马逊一直给予一小群卖家优惠待遇，公开地扭曲与他们的关系，并利用他们来逃避印度法律。对此，亚马逊则表示从不曾给予任何卖家优惠待遇。

（今日汇率：1美元=6.47人民币）