据路透社报道，欧盟周三公布的文件显示，欧盟将提议成立一个新的机构，以打击洗钱活动，并制定加密资产转移的透明度新规则。

在多个国家开始调查丹麦银行(Danske Bank) 2007年至2015年间通过其爱沙尼亚分行进行的逾2000亿欧元可疑交易之后，欧洲面临着加强反洗钱规定执行力度的压力。

由于缺乏任何泛欧盟的权力来阻止脏钱，布鲁塞尔一直依赖各国监管机构来执行其规定，但他们并不总是完全合作。

路透社看到的文件称：“洗钱、恐怖主义资助和有组织犯罪仍是重大问题，应在欧盟层面予以解决。”

文件称，欧盟委员会(European Commission)正提议成立一个新的反洗钱机构(AMLA)，它将成为一个由各国当局组成的综合监管体系的“核心”。

文件补充说：“通过直接监督和确定一些风险最大的跨境金融部门的实体，该管理局将有助于防止洗钱/恐怖主义资助事件在欧盟内发生。”

“与此同时，它将协调各国监管部门，并协助它们提高执行单一规则的效力，确保统一和高质量的监管标准、方法和风险评估方法。”

文件称，欧盟反洗钱规则将直接约束成员国，以阻止犯罪分子利用各国监管机构之间的差异。

另一项提议将引入新的欧盟要求，要求加密资产服务提供商收集并提供有关这些资产转移的发起者和受益人的数据。

此类虚拟资产的转移目前不在欧盟金融服务规则的范围之内。

文件称：“由于非法资金可以通过加密资产的转移来实现，因此此类规则的缺乏使加密资产的持有者暴露于洗钱和恐怖主义资助风险之中。”

欧洲议会德国绿党成员斯文·吉格尔德(Sven Giegold)表示，欧盟委员会已经制定了一项严厉的反洗钱方案。议会和欧盟国家将对拟议的规则拥有最终决定权。

吉格尔德说：“随着统一的标准和更加集中的监管，欧盟委员会正在引入重要的改进措施，以对金融犯罪采取一致的行动。”

他补充说，与此同时，欧盟应对没有正确执行“反洗钱”规则的欧盟国家采取法律行动。