据日经新闻6月3日报道，根据一份修订草案，中国正计划加强其反洗钱法，提高洗钱罚款和扩大打击范围，这是14年多来该法的首次更新。

中国人民银行周二发布了一份《中华人民共和国反洗钱法》修订草案，旨在适应不断变化的金融实践和国内外日益增长的洗钱风险。

此次修订将扩大2007年生效的反洗钱法的法律范围，以加强对恐怖主义融资的执法，并规定了非金融部门在防止洗钱方面的义务，还将提高对违反法律和不遵守预防措施的罚款。

草案称，该法还将适用于任何威胁中国国家安全、金融稳定或中国公民和组织权利的外国洗钱和恐怖主义融资活动。该法还将要求外国金融机构配合洗钱调查，否则有可能被列入黑名单。

根据修订案，中国可能会推出一份洗钱和恐怖主义融资风险较高的国家和地区名单。

除了银行和保险公司等传统金融机构外，草案明确了非银行支付公司和网上小额贷款公司，以及非金融机构，包括房地产机构和开发商、会计师事务所和贵金属交易所，这些也将被要求采取控制和监测措施，防止其客户洗钱。

该草案是针对金融行动特别工作组在2019年和2020年的单独报告中指出的法律执行方面的缺陷而制定的。中国将在10月向该工作组报告今年的进展情况。

修订草案还解决了人们经常提到的未能对从事洗钱活动的人处以更大罚款的问题。草案规定，对隐瞒非法所得的金融机构最高罚款为1000万元人民币，或非法所得的十分之，罚款将以这两个数字中较高的一个为准。对非金融企业的罚款将定为金融机构罚款的五分之一。

近年来，中国已经通过加强监管和实施更高的处罚来加强对洗钱的监督。根据普华永道的数据，去年，中国人民银行对违反洗钱规则的行为开出了创纪录的6.28亿元人民币的罚单，几乎是前一年的三倍。