据路透社报道,当地时间周一(5月10日),马来西亚宣布对被指控参与大规模一马公司腐败丑闻(1Malaysia Development Berhad,简称1MDB)的实体和人员提起22起民事诉讼,其中包括全球银行德意志银行(Deutsche Bank)和摩根大通集团(JPMorgan Chase)的子公司。
这些诉讼是马来西亚多年来努力追回从1MDB丢失的数十亿美元的一部分,这一丑闻牵涉到了世界各地的高级官员、银行和金融机构。
什么是1MDB?
1MDB是马来西亚前总理纳吉布·敦·拉扎克(Najib Razak)于2009年设立的主权基金,旨在促进经济发展。
数十亿美元是如何失踪的?
2009年至2013年间,1MDB筹集了数十亿美元的债券,表面上是用于投资项目和合资企业。
马来西亚和美国当局称,2009年至2014年期间,该基金的高级官员及其同伙从1MDB窃取了45亿美元(约合人民币289.33亿元),用于购买豪华资产和房地产。
马来西亚当局表示,至少还有43亿美元(约合人民币276.47亿元)下落不明。
9月,政府称1MDB仍有约78亿美元(约合人民币501.5亿元)的未偿债务。
已经追回了多少钱?
9月,马来西亚表示,到目前为止它已经收回了与1MDB的财务线索有关的约32.4亿美元(约合人民币208.32亿元)的资产。
这一数额包括美国当局追回并归还马来西亚的约26亿林吉特(约合人民币40.6亿元)现金和资产,高盛(Goldman Sachs)也支付了25亿美元(约合人民币160.74亿元),以解决马来西亚对其在1MDB丑闻中所起作用的调查。
高盛曾帮助1MDB融资数十亿美元,也承诺帮助马来西亚收回价值14亿美元(约合人民币90.01亿元)的资产,以作为去年达成和解的一部分。
今年,马来西亚政府与大马银行(AmBank)和审计公司德勤(Deloitte)达成了类似的和解,这两家公司分别同意支付7亿美元(约合人民币45.01亿美元)和8千万美元(约合人民币5.14亿美元)。
马来西亚政府还在追讨多少钱?
5月10日,马来西亚表示,他们最新的诉讼旨在收回价值超过230亿美元(约合人民币1478.79亿美元)的资产。
根据路透社所见的法庭文件,这其中包括德意志银行马来西亚分行的11.1亿美元(约合人民币71.37亿美元),摩根大通的8亿美元(约合人民币51.44亿美元),私人银行库茨(Coutts & Co)瑞士子公司的10.3亿美元(约合人民币66.22亿美元),以及所有这些银行的利息支付。
最先报道这些诉讼的马来西亚商业日报The Edge还表示,因1MDB被起诉的人包括前总理纳吉布。
去年,纳吉布在一起与1MDB有关的案件中被认定犯有腐败和洗钱罪。他一直否认有不当行为,并正在对判决提出上诉。