据环球网加拿大报道，加拿大不列颠哥伦比亚省（ B.C.省 ，下文简称卑诗省）洗钱调查委员会于当地时间周一（2月8日）召开了对大加拿大博彩公司（Great Canadian Gaming）的听证会，听证会上，该公司管理层被指控于2015年扩大了其高限额的VIP赌博业务，该业务可能帮助来自中国大陆的犯罪嫌疑人或一些腐败官员转移他们在澳门赌场的收入及贪腐所得。

调查委员会的任务就是确定卑诗省的赌场是否参与了洗钱活动。在此前的另一个听证会上，前大加拿大博彩公司高管Walter Soo解释了2015年的VIP业务扩张的逻辑，即美国政府对澳门赌场的反洗钱调查会让中国VIP客户“转到河石赌场玩”。

委员会律师艾莉森·拉蒂默（Alison Latimer）在本次听证会上向大加拿大公司的代理首席执行官特伦斯·多伊尔（Terrance Doyle）询问了自2014年至2017年来该公司许多有争议的案子。在这些案子中，管理层并未对VIP赌客的现金来源进行调查，这些赌客往往一掷千金，其现金来源未必合法，且大多来自一个名为Paul King Jin（以下简称金氏）的高利贷犯罪组织。多伊尔向拉蒂默承认，大加拿大不会对VIP客户的现金来源“管太多”，因为这会影响到河石赌场的业务。

拉蒂默说，在某一起案件中，大加拿大公司投诉说，一位名叫沙李林（Li Lin Sha）的VIP贵宾与一位名叫高丽莎（Lisa Gao）的河石赌场贵宾室经理一起去喝酒，然后侵犯了大加拿大公司的一名女员工。据调查组调查显示，这位沙李林自称是中国的房地产开发商和煤产主。从2006年到2017年，沙在彩票公司的赌场完成了450笔大额现金交易和近100笔可疑交易，目前已被卑诗彩票公司（BC Lottery Corporation）禁止交易。

拉蒂默说，沙只是与金氏及河石赌场的现金网络相连接的VIP客户之一。调查组还调查到，当彩票公司在2015年9月对他进行现金限制时，多伊尔、前大加拿大首席执行官Rod Baker、卑诗彩票公司高管Brad Desmarais和高丽莎均与沙李林进行了面谈，以留下这位大客户。

拉蒂默说：“沙在这些面谈中曾透露他的住处有约300万元的河岩赌场筹码，他则通过给中国澳门和香港的不明身份人士打电话以获得在赌场购买筹码的现金。然而，大加拿大博彩公司仍然欢迎他的业务，并在2017年成功让他的性侵相关禁令减至三个月。”多伊尔也承认大加拿大公司曾主张减少沙的河石性侵禁令。高丽莎的经历也并不光彩，调查组发现她与包括沙在内的贵宾有不正当的密切商业往来。她在2017年年底促成了一笔20万元的交易，但同时因违反洗钱规则而被除名。

拉蒂默问多伊尔，让高丽莎参与2015年9月对沙的面谈，是否可能会暴露沙的敏感信息，而多伊尔对此并不担忧。

调查组还发现了一封邮件，邮件显示多伊尔、Baker和大加拿大公司经理Peter Goudron曾于2015年2月收到大加拿大合规经理Robert Kroeker所提交的简报。该简报提交于2014年底河石赌场的一系列大规模现金交易之后，卑诗彩票公司和合规经理认为该大规模现金交易与金氏的高利贷网络有关联，并提醒高层卑诗省财政部要注意河石赌场的贵宾们用来源不明的现金和银行汇票购买筹码，并将筹码分发给其他赌客。

但多伊尔反驳了拉蒂默的说法，并否认其经理人Kroeker曾在2015年2月的简报中提醒过公司管理层注意系统性洗钱问题。

拉蒂默说：“你非常清楚大加拿大存在一个巨大的未清偿的筹码负债，以及卑诗省政府的忧虑。”多伊尔则回应说他对此不知情。

拉蒂默向多伊尔宣读了另一连串的电子邮件，在这些邮件中，他和大加拿大公司的经理Pat Ennis帮助撤回了一项对其女性客户的现金限制，而该客户同样拒绝向彩票公司透露她的现金来源。

Ennis的电子邮件说：”我确实告知了（Alderson，彩票公司调查员）她目前每手投注10万美元，（Alderson）应该记住这一点。”

多伊尔的邮件则回应道：“这太疯狂了。”

拉蒂默也提到，早在2015年秋天，在多伊尔还仅是大加拿大经理人之一时，当Alderson和彩票公司禁止了46名与金氏有联系的VIP客户时，多伊尔也曾发出怨言。

对此多伊尔承认，金氏相关贵宾的调查对大加拿大公司所造成的业务损失使他感到不安。

调查组还从大加拿大前高管Walter Soo口中得知，河石赌场在2015年扩大了私人高限百家乐赌桌（牌面大小论输赢，赌客扮演的闲家与赌博机扮演的庄家博大小）业务，并在之前用于保安的房间里增加了10张赌桌。

根据Soo在2014年10月写的一份机密备忘录，这次针对主要是中国大陆贵宾的扩张是在2014年该赌场收入达到历史最高的一年之后进行的，原因是“自2013年以来不断增加的高限百家乐玩法”。

在那份备忘录中，Soo预计2015年河石赌场的收入会更多，该预测基于中国对腐败的打击以及中国大陆的资本外逃。Soo补充说，美国金融当局也在打击洗钱犯罪，并加强对在澳门设有赌场的美国公司的审查，他相信这将增加从中国内地涌入温哥华的现金。

一位委员会律师问Soo，这是否可以理解为大加拿大试图吸引金融犯罪和洗钱嫌疑人以增加收入，并问Soo是否认为减少对洗钱的审查会使河石赌场对中国人更有吸引力。

Soo否认了这一点：不，我只是想向你们解释这里发生了什么，为什么这些人要来这里……但我无法解释现金是如何被审查的。

Soo补充说，他相信来自中国大陆和香港的游客和移民，以及一些地缘政治事件会使大加拿大和温哥华当地在大量资金的运用上处于有利地位。

Soo说：从上世纪80年代开始加拿大政府就有这种想法了，而且加拿大的移民法真的很宽松。还有很多这样的魔法，让我们受益匪浅。

对多伊尔的问询将于当地时间周三（2月10日）继续进行。