logo
繁体
繁体

彭博社调查称,英国安德鲁王子与涉嫌洗钱的私人银行关系密切,并借机获取好处

彭博商业周刊发布了一篇调查报道,称英国安德鲁王子与一个涉嫌为各国腐败政客及其家属提供金融服务的金融家关系密切,指王子利用自己的皇室声望,以及他在2011年之前担任英国国际贸易和投资特别代表的角色,帮助卫•罗兰和他在卢森堡的私人银行哈维兰银行(Banque Havilland SA)到处推销他们的服务。

视频截图

报道中提到的大卫•罗兰和哈维兰银行(的重要服务对象,是其他大银行避之不及的各国独裁者和贪官。罗兰夫妇会陪同安德鲁王子到处进行访问,参加安德鲁王子的各种会晤,借机招揽客户时,打着王子和王室投资顾问的名义。

报道指安德鲁王子从帮助罗兰家族中获得了经济上的巨大好处。王子据说有32万美元年薪,这些钱无法满足他的奢侈生活方式,从罗兰家族拿到的好处帮助他解决了问题。包括使用罗兰家族价值4500万美元的喷气飞机,在哈维兰银行的私人银行账户,用安德鲁·因弗内斯的名义办的一张信用卡。

哈维兰的商业模式与大多数银行不同,彭博社的报道指出。哈维兰银行愿意与大多数其他金融机构避而远之的人进行合作,这其中很多人是在其他国家身居高位的公务人员和涉嫌腐败的企业家。

报道中列举了一些哈维兰银行典型的贷款用户,尼日利亚石油行业贿赂丑闻关键人物的能源大亨,因贪污指控而被禁止进入美国的肯尼亚前总统私人助理,涉嫌犯罪的格鲁吉亚商人等。

大卫·罗兰据报道现年75岁,是伦敦一位废金属商的儿子,16岁辍学,自称在20多岁时靠买卖房地产赚了第一百万英镑。他又转战航运、木材和化工,最终成立了一家名为 “黑鱼资本管理公司 “的公司,声称管理着他自己和朋友们的10亿美元资金。

Photo by Kutan Ural on Unsplash

在收购哈维兰银行后的两年里,他向英国保守党捐款400多万英镑,成为保守党最大的捐助者之一。还被当时的首相卡梅伦任命罗为为保守党的财务主管,但他没能上任就不得不辞职,因为有关他的商业交易和离岸税收状况被媒体曝光。

安德鲁与罗兰的关系至少可以追溯到2005年,他们互相参加对方的聚会,相约参加私人晚宴。据报道,安德鲁将罗兰介绍给女王,并带他在女王的苏格兰庄园与弟弟一起喝茶。罗兰夫妇也是安德鲁乡间别墅的常客。

罗兰曾成立一家名为因弗内斯资产管理公司的企业,注册地在离岸避税天堂英属维尔京群岛,黑鱼资本2007年的营销文件将罗兰德描述为王子在商业事务上的导师,并称安德鲁拥有因弗内斯40%的股份。另一份文件显示,因弗内斯有数十万英镑的投资。王子在一封电子邮件中告诉大卫·罗兰的儿子乔纳森-罗兰,他曾提议将因弗内斯作为一个载体,让那些有意投资于与他兄弟查尔斯王子有关联的一家房地产公司的卡塔尔人投资。因弗内斯已于2019年1月清盘。

在收购哈维兰银行后,罗兰希望利用他的人脉网络和家族办公室客户,开拓东欧、中东和亚洲的新兴市场,为富有的个人提供服务。他们称其为 “非常私人银行”,与其他私人银行一样,提供投资管理、交易建议以及包括支票账户和抵押贷款在内的基本银行服务。彭博社引用前内部人士的信息说,哈维兰银行的客户最终引起了卢森堡监管部门的注意,并对其进行了刑事调查,起因是银行与阿塞拜疆政治精英的关系。

在担任英国贸易特使期间还是之后,安德鲁王子一直是阿塞拜疆的常客,他与总统阿利耶夫会面十多次。年轻的阿利耶夫接替了他的父亲继位后,在2009年修改了宪法,可以无限次连任,2017年他任命妻子为第一副总统。

他还被人权组织指责折磨反对派政客、囚禁记者和操纵选举、根据有组织犯罪和腐败报告项目的数据,阿利耶夫的家族和亲信在阿塞拜疆最大的8家私营银行持有价值超过30亿美元的资产,以及在伦敦、捷克、迪拜和俄罗斯的豪宅。2007年,”透明国际 “的腐败认知指数中,阿塞拜疆名列179个国家中第150位。

2008年,罗兰和儿子乔纳森陪同安德鲁王子前往阿塞拜疆。之后,乔纳森给阿利耶夫妻子的一位亲戚发了邮件,这位亲戚经营着该国最大的公司帕夏控股公司,希望能拉到生意。他还要联系阿利耶夫女儿莱拉和阿尔祖·阿利耶娃,这两个女儿是帕夏控股公司的实际所有人。

安德鲁王子以贸易特使的官方身份后来带着罗兰夫妇在当年晚些时候又去了一趟阿塞拜疆,还会见了阿利耶夫。2009年,帕夏控股公司向罗兰夫妇控制的一只投资基金投资了500万美元,该基金在哈维兰银行有一个账户。

视频截图,阿利耶夫

罗兰家族与阿利耶夫家族的关系从此加深。2014年,哈维兰银行买下了一家位于巴哈马的银行,阿利耶夫的女儿们在该银行开设了账户。根据该国金融监管机构金融监管委员会(CSSF)2018年的一份报告,这对姐妹随后在卢森堡的哈维兰银行又开了五个账户。银行并没有获得足够的证明文件来确定她们的财富来源。

2018年10月,另一位安德鲁的熟人,香港的商人Johnny Hon,安排了罗兰夫妇在2011年访问朝鲜,在那里他们向领导人金正日的代表和他的家人推销服务。虽然安德鲁没有参加罗兰夫妇的那次访问,但Johnny Hon曾介绍他们是王子的朋友。

之后罗兰遇到了一系列法律上的麻烦。调查人员搜查了哈维兰银行的办公室,一份16页的文件指责该银行藐视卢森堡防止洗钱和资助恐怖主义的法律。银行为了和解被罚款400万欧元,监管机构正在仔细审查其活动,高管们正在接受检察官的询问。

哈维兰银行发言人否认有任何客户是安德鲁王子介绍的,称从未雇用过安德鲁王子,安德鲁王子也从未 “担任过付费顾问或大使”。

报道中称,英国王室发言人没有回应关于王子与罗兰家族或哈维兰银行到底有无关系,只是称安德鲁王子曾经担任的特别贸易代表,”其目的是促进英国和英国在海外的利益,而不是个人的利益。”