纽约时报报道说，杰瑞·俞（音 Jerry Yu）拥有中国人所说的 “富二代 “典型特征。他拥有康涅狄格州的预科教育背景，住在曼哈顿的一套公寓里——这套公寓是从前通用电气首席执行官杰弗里·伊梅尔特手中，花 800 万美元买下的。他还是德克萨斯州一座比特币矿场的主要所有者，这座矿场去年以 600 多万美元的价格被收购。

23 岁的俞，还是纽约大学的一名学生，他卷入的交易，无意中暴露了中国公民如何将资金从中国转移到美国，而不引起两国当局注意的秘密。

德克萨斯州的设施是一个大型计算中心，不是用美元购买，而是用了加密货币。加密货币往往具有匿名性，交易通过离岸交易所进行，任何人都无法知道资金的来源。

这种保密性，使中国投资者可以避开美国银行系统和随之而来的联邦监管机构的监督，并规避中国对资金离境的限制。在更传统的交易中，接收资金的银行会知道资金的来源，并依法向美国财政部报告任何可疑活动。

如果俞的公司BitRush Inc.（又称BytesRush），没有在人口只有281人的德州潘汉德尔地区的小镇钱宁（Channing）遇到麻烦，那么这一切都不会为人所知。

在中国政府于 2021 年禁止此类业务后，中国投资者涌入美国，斥资数亿美元建造或运营加密货币矿场。

矿场是中国投资者生产加密货币（主要是比特币）的一种方式，他们可以在交易所把比特币兑换成美元。钱宁矿场建在一片空地上，由几十栋建筑组成，容纳 6000 台专用计算机，这些计算机日夜运转，猜出正确的数字序列，就可以得到新的比特币，也就是俗称的挖矿，目前每枚比特币价值超过 4 万美元。

俞是中国公民和美国居民，在有关他的诉讼之一中，总部位于德克萨斯州的 Crypton Mining Solutions 公司声称，钱宁矿场的投资者 “不仅是中国公民，而且是身居高位、具有高度政治影响力和商业地位的公民”。

这起诉讼没有提供有关这种关系的确凿证据，而公开的资金线索止于加密货币交易所币安。俞的投资者通过使用一种名为 Tether 的加密货币（Tether是一种加密货币，属于稳定币的一种。稳定币是一种加密货币，其价值通常与现实世界中的货币或其他资产挂钩，以减少价格波动），并通过币安的离岸交易所进行交易，无法知道资金的来源。

据美国政府称，在交易时，币安的离岸业务没有遵守美国银行规则。

上个月，币安承认违反反洗钱法规，同意支付超过 43 亿美元的罚款和没收财产。案件核心是币安没有遵守包括《银行保密法》在内的法律，这项法规定贷款人有义务核实客户身份并标记可疑的资金转移。

BitRush 的律师加文·克拉克森在一封电子邮件中表示，公司的运营 “遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括银行法律法规”。他说，Crypton 提出的索赔，包括在矿场的服务没有得到报酬，都是 “毫无根据、毫无道理的”。

他说：”BitRush是被欠了钱，而不是相反”。在对 Crypton 的诉讼中，BitRush 声称对方存在 “重大过失”，并要求赔偿 75 万美元。

在钱宁，去年 BitRush 的到来引起了关注，一些本地居民找到了建造矿场的工作，矿场就建在变电站旁边。

其中一位名叫布伦特·劳德的居民，也是一名法官、镇志愿消防队长以及县副警长的丈夫。他负责监督 Crypton 的电气和管道工程，他说承包商们在通过停工来抗议之前一直拿不到工资。电气承包商 Panhandle Line Service 也因薪酬问题与 BitRush 展开了诉讼和反诉讼。

Crypton 的律师大卫·黄（David Huang）与《纽约时报》分享的文件，显示了 BitRush 计划购买德克萨斯州网站的过程： 卖方 Outlaw Mining 将获得 633 万美元的 Tether。Tether 的价格固定为 1 美元，使用 Tether 可以获得其他加密货币的匿名性，而不会像某些加密货币那样出现价格波动。

购买协议列出了一个加密钱包地址，一个 42 个字符的字母数字序列，就是资金的去向。

记录明确指出，交易完成时应支付 507.7 万美元，而公开的交易记录显示，这个注册在一家名为 FalconX 的加密货币经纪公司名下的钱包，在去年那个时候接受了 507.7146 万美元的 Tether。文件称，已经支付了 50 万美元的 Tether 作为定金，剩余的 75 万美元也将在 BitRush 接管网站的设备、用品和材料后以 Tether 支付。

不过，这笔资金的来源并没有公开记录，只有处理这笔交易的交易所币安知道。克拉克森说，BitRush 本身从未通过 Binance 发送或接收过任何资金。

FalconX 公司副总法律顾问普尔维·马尼亚尔在一份声明中说：”我们无法了解资金的来源。这说明了为什么对加密货币的中心化中介机构进行监管越来越重要”。

币安发言人说，有三个币安账户的加密货币钱包发送了Tether付款，而这些钱包都属于非美国居民的外国人，并在一封电子邮件中写道：”Binance.com 没有任何美国客户，也不为任何美国客户服务。”

她说币安部署了 “严格 “的程序来验证客户身份。

在比特币采矿业中，使用Tether支付的现象非常普遍。阿肯色州的一名矿工说，他用Tether购买了一家中国公司生产的价值数百万美元的专用电脑。怀俄明州的另一名矿工说他也是这么做的。这些交易的好处之一是可以避免销售税和资本利得税。

Crypton 的律师大卫·黄分享的一份文件，指出了钱宁镇交易中购买 BitRush 时的一些股东。在俞之后，最大的股东是来自 IMO Ventures 的投资者，这是一家位于加州圣马特奥的专注于中国市场的风险投资公司。另一位股东在文件中被称为 “Lao Yu”，可以翻译成 “老俞”。

根据提供中国商业情报的公司 WireScreen 的记录，在俞的曼哈顿公寓抵押文件上签字的两个人，Yu Hao和Sun Xiaoying，与中国一对已婚夫妇的名字相吻合，这对夫妇拥有的公司股份价值超过 1 亿美元。一个名叫Sun Xiaoying的人也被列为 BitRush 的董事。

克拉克森不愿证实 BitRush 股东的身份，也不愿证实俞与其中任何人可能存在的关系。

Outlaw Mining 的创始人乔西·帕克斯在电话中说，他不能对自己与 BitRush 的财务安排发表评论，因为他受到保密协议的约束。

他在短信中说，”据我所知，杰瑞是美国的一名大学生，家境非常富裕，我不知道他的任何投资者或与外国实体的关系。”