美国司法部正在寻求币安支付超过 40 亿美元的罚款，以了结对这家全球最大加密货币交易所及其联合创始人赵长鹏的刑事调查，据彭博和金融时报。

据知情人士透露，司法部和币安之间的谈判包括，根据一项解决涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁调查的协议，币安创始人赵长鹏有可能在美国面临刑事指控。

赵长鹏，又称 “CZ”，目前居住在与美国没有引渡条约的阿拉伯联合酋长国，但这并不妨碍他自愿前往美国。

据这些不愿透露姓名的人士称，尽管情况仍在变化，但最快可能在本月底宣布。

加密风险投资公司Castle Island Ventures的创始合伙人马特·沃尔什表示：”带有监管条款的和解协议可能是一种折中方案，既能保护投资者，又能让币安选择发展成为一个更加制度化和合规的未来方向。”

拟议解决方案的确切时间和结构以及具体指控尚不清楚。不过，币安如果支付 40 多亿美元，将是有史以来加密货币刑事案件中最大的处罚之一。

知情人士表示，协议旨在达成一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着可能给市场和加密货币持有者带来负面影响的倒闭风险。

另一位人士表示，币安一直在寻求将在任何和解中的风险降至最低，包括推动达成一项延期起诉协议。

如果币安和司法部就推迟起诉协议达成一致，司法部将对币安公司提起刑事诉讼。但是只要公司满足规定的条件，通常包括支付巨额罚金和同意提交一份详细的事实陈述，概述不法行为，美国就不会立刻提起诉讼，而是将设立一个程序来监督公司的合规情况。

美国司法部一直在调查币安，称公司涉嫌协助规避美国对伊朗和俄罗斯的制裁，币安是否允许帮助资助哈马斯的交易也受到了审查。

此案是美国司法部对加密货币公司进行的最大规模调查之一。本月早些时候，加密货币交易所 FTX 倒闭，其创始人山姆·班克曼-弗里德因诈骗和共谋罪被定罪。

虽然司法部官员一直在推动币安公司进行广泛的领导层调整，但目前还不清楚除了赵之外，币安的其他高管是否会在此案中面临指控。

币安 一直面临着来自其他美国机构的法律和监管行动，以及美国立法者日益严格的审查。今年 6 月，美国证券交易委员会提起诉讼，指控币安和赵不当处理客户资金、误导投资者和监管机构，以及违反证券法规。

这起诉讼实际上瘫痪了币安的美国部门。Binance.US 首席执行官布莱恩·施罗德于 9 月份离职，当时这家陷入困境的加密货币平台正在进行新一轮裁员，裁减了约三分之一的员工，100 多个职位。

在失去银行支持并暂停美元存款后，Binance.US 的交易量已放缓至可以忽略不计。

美国商品期货交易委员会今年 3 月指控币安和赵经常违反美国衍生品交易规则，称这家公司作为全球最大的数字资产交易平台，早在几年前就应该向该机构注册，现在却继续违反商品期货交易委员会的规定。

币安对这些诉讼提出异议，并表示积极配合监管机构的调查，对执法行动感到失望。在 3 月份的一份声明中，赵称称商品期货交易委员会的投诉 “似乎包含不完整的事实叙述”，币安不同意其中许多问题的定性。

公司称，美国证券交易委员会的文件是这家机构试图 “用执法和诉讼的生硬方式，而不是动态复杂技术所要求的深思熟虑、细致入微的方法 “进行监管。