一名南非公司CEO，要为涉及比特币的欺诈计划支付超过34亿美元的赔偿和罚款，这是美国商品期货交易委员会（CFTC）案件中最高的民事罚款，据彭博。

该机构在一份宣布美国地区法官李·耶可命令的声明中说，Mirror Trading International Proprietary（MTI）公司的创始人兼首席执行官科尼利厄斯·约翰内斯·斯坦伯格（Cornelius Johannes Steynberg）犯有与零售外汇交易有关的欺诈行为，以及其他违法行为。

据称这个骗局的受害者，包括美国，加拿大、纳米比亚和南非的投资者，金融部门行为管理局于2020年12月对MTI进行了临时清算。当自称拥有26万名会员的MTI管理层，在Telegram上发布的一封信中表示，他们被误导了，斯坦伯格可能已经逃到了巴西。

据CFTC称，在2018年至2021年期间，斯坦伯格参加了一个全球性的 “欺诈性多级营销计划”，向人们索取比特币，以参与Mirror Trading经营的未注册的商品池。

他从美国的至少23000名个人，和全世界各地更多人那里骗取了至少29421个比特币，在2021年3月价值超过17亿美元，用于参与他的公司经营的未注册的商品池。

CFTC说：”无论是直接还是间接，被告人都挪用了他们从资金池参与者那里接受的所有比特币。”

虽然该机构对斯坦伯格处以罚款，但警告说，”由于不法分子可能没有足够的资金或资产，这可能不会导致任何损失的资金被追回。”

CFTC表示，斯坦伯格是南非司法部门的一名逃犯，自2021年底以来一直被国际刑警组织的逮捕令拘留在巴西。监管机构已经永久禁止他在任何CFTC监管的市场进行交易。

这一丑闻促使南非当局对加密货币的交易进行监管，并在去年宣布加密资产为金融产品，要求相关公司从6月1日起获得许可证。