据CNBC报道，美属维尔京群岛的一名律师在联邦法院称，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙和前银行高管谢斯·斯塔利知道，银行臭名昭著的客户杰弗里·爱泼斯坦的性贩运行为。

本月早些时候，摩根大通将公司与爱泼斯坦的业务关系的所有法律责任都转嫁到斯塔利一人身上，律师的论点对此举进行了反驳。

在周四晚些时候举行的听证会上，律师米米·刘（音译，Mimi Liu）对曼哈顿美国地区法官杰德·拉考夫说：“杰米·戴蒙在2008年就知道他的亿万富翁客户是个性贩运者。”2008年，爱泼斯坦首次因性犯罪受到刑事指控。

刘说道：“如果斯塔利是一个流氓雇员，为什么杰米·戴蒙不是？”

这场听证会涉及摩根大通努力驳回美属维尔京群岛就银行与爱泼斯坦的关系对其提起的诉讼。

这位律师继续说，“斯塔利知道，戴蒙知道，摩根大通知道”爱泼斯坦的犯罪行为。

刘说，爱泼斯坦有多笔现金交易和电汇，包括向几名妇女汇款数十万美元，这本应被正式标记为可疑交易。

律师称：“他们打破了一切规则，为他的性贩运提供便利，以换取爱泼斯坦的财富、关系和推荐人。”

她说：“这个案子不仅仅涉及到谢斯·斯塔利……还有许多文件不仅仅涉及到他，而是涉及到高管层。”

摩根大通的一名律师对这些论点提出异议，“特别是关于杰米·戴蒙了解任何具体情况的观点”。

在针对摩根大通的诉讼中，戴蒙并不是一个被列为被告的人。

摩根大通的发言人帕特里夏·韦克斯勒周五拒绝就听证会向CNBC发表评论。

但韦克斯勒确实称，“杰米·戴蒙不记得自己审查过爱泼斯坦的账户”。

斯塔利一直否认他知道爱泼斯坦的非法行为。从2015年到2021年底，他一直担任巴克莱银行的首席执行官，在英国金融监管机构对他与爱泼斯坦的关系进行调查后，他辞职了。

美属维尔京群岛的律师此前曾强调，摩根大通2008年8月的一封内部邮件表明，由于担心爱泼斯坦的行为，他的账户将在当年被关闭。

诉讼中提到，一位身份不明的员工在邮件中写道：“我会把爱泼斯坦的资产（1.2亿美元左右？）算作08年可能会流出的资产，因为我无法想象它会留下来（等待戴蒙审查）。”

诉讼指出，这封电子邮件是在摩根大通全球企业安全部发现，几篇报纸文章“详细介绍了杰弗里·爱泼斯坦因招揽未成年妓女的重罪指控而在佛罗里达州被起诉”的两年后发出的。

美属维尔京群岛称，爱泼斯坦与摩根大通15年的客户关系帮助他贩运年轻女性，然后他和其他人在他位于美属维尔京群岛的房产中对这些女性进行性虐待。

爱泼斯坦曾是美国前总统特朗普和克林顿的朋友，他于2019年在等待联邦儿童性交易指控的审判期间在曼哈顿监狱自杀身亡。

摩根大通表示，戴蒙没有参与与爱泼斯坦在摩根大通的账户有关的决策。

上周，摩根大通起诉了其前投资银行业务主管斯塔利，声称他对美属维尔京群岛和爱泼斯坦的受害者提出的、与爱泼斯坦与摩根大通关系有关的诉讼负有法律责任。诉讼寻求收回斯塔利获得的8000多万美元的薪酬。

在周四的辩论中，摩根大通的一名律师称，“所有的道路都通向斯塔利先生”。

这名律师说，“无论每起诉讼案有一个还是两个”审判，他都将是这个案件的中心。

爱泼斯坦在2013年之前一直是摩根大通的私人财富客户，至少在一定程度上是因为斯塔利为他做过担保。

但在2008年，爱泼斯坦对佛州的一项招揽未成年妓女的指控表示认罪，这一罪行当时被普遍报道。后来他在监狱里服刑了13个月。

美属维尔京群岛的诉讼指出，“在2013年，即摩根大通终止了与爱泼斯坦的关系的那一年，摩根大通在爱泼斯坦的历史记录中标注，‘根据银行政策，（像爱泼斯坦这样的）重罪犯被视为是存在高风险的，需要额外的批准’。”

法官拉考夫周四没有对驳回诉讼的动议作出裁决。他说，他将在3月底前对这个问题作出裁决。

但拉考夫确实在另一个问题上做出了不利于摩根大通的裁决，他认为，美属维尔京群岛有权代表任何属于这一领土的居民提起诉讼。