据路透社援引《华尔街日报》3月5日的报道称，世界最大加密货币交易所之一币安在2019年开始运营美国子公司之时，制定了一项计划，以避免被美国当局起诉的威胁。

《华尔街日报》称，一位币安高管在2019年的私下聊天中提醒同事说，美国监管机构曾发出信号，要对不受监管的离岸加密货币参与者进行打击，任何来自美国监管机构的诉讼对币安的业务及其员工来说，都会像“核泄露”一样（具有毁灭性）。

《华尔街日报》的报道是基于其审查的2018年至2020年的信息和文件，以及对前雇员的采访。

据报道，成立于2017年的币安和随后的币安美国（Binance.US）的交集比两家公司所披露的要多，它们在员工和财务方面都有重叠，并共享一个买卖加密货币的附属实体。

报道指出，币安主要在中国和日本的中心运营，但其五分之一的客户都在美国。币安美国的总部则在旧金山。

据报道，中国的币安开发人员维护着支持币安美国用户数字钱包的软件代码，这有可能使币安获得美国客户的数据。

据知情人士称，自2020年以来，美国司法部和证券交易委员会（SEC）一直在调查币安与币安美国的关系。如果美国监管机构确定币安对其美国实体有控制权，他们可以声称有权对币安的整个业务进行监管。

在给路透社的一份电子邮件声明中，币安发言人说：“我们已经承认，我们在早年没有充分的合规和控制措施。但在合规方面，我们如今已经跟以往大不相同。”

币安美国、SEC和司法部没有立即回应路透社的置评请求。

币安正受到更严格的审查，三位美国参议员本周要求这家大型加密货币交易所和币安美国提供有关其监管合规和财务相关信息。

路透社曾报道，币安美国是在2019年作为一家事实上的子公司创建的，目的是将美国监管机构的审查从币安身上转移。