据BNN，道明银行(TD)同意支付逾12亿美元，以了结投资者提出的一项诉讼。投资者称此行十多年前协助了超级银行家艾伦·斯坦福70亿美元的庞氏骗局，根据周一（2月27日）提交给监管机构的文件显示和法院指定的接管人表示。

注：艾伦·斯坦福原为斯坦福国际银行公司董事长兼首席执行官，诈骗投资者70亿美元。此银行被指出售大量存单，承诺高回报率，其还误导投资者在伯纳德·麦道夫的公司中进行了投资，使投资者陷入“庞氏骗局”。

斯坦福国际银行(SIB)的接管人拉夫·詹维(Ralph Janvey)说，他们还与汇丰控股达成和解，后者将再支付4000万美元了结诉讼，而独立银行集团(前身为休斯顿银行)同意支付1亿美元。

这些和解披露的同一天，针对这三家银行的诉讼将在休斯顿开庭审理。14年前，斯坦福挪用数十亿美元以支持其奢侈生活的计划破裂。2012年，他被判犯有欺诈和洗钱罪，被判110年刑期，目前正在服刑。

这些银行否认有不当行为，但被指多年来无视危险信号。

根据投资者提起的诉讼，斯坦福承诺的高于市场水平的定期存单回报率是虚假的，而银行本应知道这一情况，尤其是考虑到异乎寻常的巨额电汇，以及每天从这位德克萨斯州金融家在加勒比避税天堂安提瓜岛的银行流入他在美国的账户的钱，这些都是投资者的支票。

包括这三项和解协议在内，斯坦福的投资者将从被控协助欺诈的金融机构那里收回16亿美元。法国兴业银行私人银行(瑞士)2月21日表示将支付1.57亿美元，信标国家银行（Trustmark）12月表示将支付1亿美元。两家银行都不承认有不当行为。

此案接管人和投资者的首席律师凯文·萨德勒(Kevin Sadler)在一份电子邮件声明中说，这些和解协议“是一次意义重大的追款行动。”

萨德勒称，如果庭审在本周进行，投资者将要求陪审团分别判决道明银行和汇丰银行最高100亿美元的赔偿，并对独立银行要求最高65亿美元的赔偿。

在早些时候的法庭文件中，汇丰银行、道明银行和独立银行声称，他们只是向斯坦福银行“提供了常规银行服务”，“不知道也不可能知道这是庞氏骗局。”

根据美国地区法官肯尼斯•霍伊特(Kenneth Hoyt)去年11月的指控摘要，投资者称，这些银行“实际上知道”斯坦福、他的助手和旗下实体的“不当行为”，但“尽管如此，它们在斯坦福从事与公司宣称的商业模式相冲突的系统性账户活动时，“提供了帮助、或者袖手旁观、隔岸观火”。

2008年，约有4.74亿美元从道明银行的账户转移到SIB的休斯顿银行账户，然后大部分转移到斯坦福的各个实体。

在2008年12月的鼎盛时期，SIB宣称拥有来自131个国家的3万名客户和85亿美元的资产，其中大部分来自定期存单销售。但是，斯坦福和他的助手们并没有像承诺的那样把钱投入到保守的流动性资产，而是把钱投入了高风险的投资和岛屿度假村开发，其中大多数从未赚到一分钱。

根据他的刑事审判证据，斯坦福生活奢侈，花费了多达20亿美元的投资者资金支持五个互相关联的家庭，购买游艇、私人岛屿、赞助慈善高尔夫锦标赛、职业板球队、名人高尔夫球手和网球运动员等。