据彭博社报道，全球最大加密货币交易所币安，被列为数字资产平台Bitzlato的主要交易方之一，该平台被指控存在重大洗钱嫌疑。

周二，Bitzlato的俄罗斯创始人阿纳托利·莱科季莫夫（Anatoly Legkodymov）在迈阿密被捕。他被指控掩盖了非法赌博和毒品交易的收益，价值超过7亿美元。

币安发言人在一份声明中表示，币安“向国际执法合作伙伴提供了大量协助，以支持这项调查”，“这体现了币安与全球执法机构协作的承诺”。

美国财政部下辖的金融犯罪执法局（FinCEN）发布了一份文件，其中提到，“Bitzlato的顶级接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或骗局有关。”

文件显示，币安被列为2018年5月至2022年9月期间，按比特币总金额计算的最大接收对手方。与俄罗斯有关的暗网网络市场Hydra，以及总部位于俄罗斯的项目TheFiniko，被分别列为第二和第三位。

财政部文件显示，同一时期的前三名发送交易方是Hydra、芬兰的Local Bitcoins以及TheFiniko。

Local Bitcoins没有立即回复置评。

根据财政部的文件，Bitzlato是一家在香港注册的实体，“与俄罗斯有着重要的关系和牵连”。文件还补充说，这家交易所是一个“与俄罗斯非法融资有关的主要洗钱机构”。

司法部发布的一份声明显示，Bitzlato处理的非法资金包括数百万美元的勒索软件收益。