知情人士和华尔街日报看到的文件显示，四面楚书的美国众议员乔治·桑托斯(George Santos)说服至少一人，对一家总部位于佛罗里达州的公司进行了六位数的投资。美国证券交易委员会(SEC)后来说，这家公司的业务是一个庞氏骗局。

知情人士称，桑托斯于2020年受聘为海港城资本(Harbour City Capital)筹集资金，并从一位富有的投资者那里获得了至少一笔重大投资。据其中一名知情人士透露，当这笔投资未能实现承诺的回报时，桑托斯试图安抚投资者，他说自己已经筹集了近1亿美元，并把自己家族的钱投资到了这个公司。

34岁的桑托斯是一名来自长岛的共和党新国会议员，他面临着民主党人和一些纽约共和党人要求他辞职的呼吁，他的竞选财务状况正在接受调查，且他在竞选期间就教育、工作经历、财富、血统等问题撒过谎。共和党在众议院的微弱多数，使得他的投票对凯文·麦卡锡当选众议院议长至关重要。

桑托斯承认曾在高盛集团和花旗集团工作一事上撒谎，但他为自己在金融服务业的经历进行了辩护。他在一次采访中说：“我确实在这个行业工作了很多年。”

桑托斯的简历网站显示，他在金融行业的经历包括2017年在一家为基金经理和私人财富投资者组织会议的公司工作，以及2020年在海港城资本工作。自SEC在2021年的民事诉讼中指控此公司是庞氏骗局后不久，这家公司就一直处于破产管理状态。

据接管人凯瑟琳·唐隆说，桑托斯在海港城资本的工作是有报酬的。她拒绝进一步评论。

SEC拒绝就桑托斯在海港城资本的角色置评。桑托斯否认有不当行为，他此前曾在采访中说，在SEC该公司提起的诉讼中，他没有被列为被告。桑托斯的发言人没有回复记者就本文发表评论的请求。

从投资者那里筹集资金并以此获得佣金的人通常必须是经纪人，并在有执照的经纪公司注册。SEC会经常对那些从事经纪人工作但没有执照的人提起民事诉讼，但尚未对桑托斯提起此类诉讼。通过搜索美国金融业监管局维护的一个数据库，没有发现桑托斯注册为经纪人。桑托斯在海港城资本工作的报酬条款无法确定。

那些为小型企业或投资经理筹集资金的人有时被称为“中间人（Finder）”，他们通常通过招募投资者获得报酬。由于寻求融资的公司都是私有企业，这些交易通常不涉及经审计的财务报表或公开市场投资者所依赖的其他披露信息。

正如华盛顿邮报早些时候报道的那样，桑托斯没有在联邦候选人竞选公职时必须提交的财务披露表格上，披露海港城资本的任何收入。

一名知情人士说，桑托斯在海港城资本的工作是为公司的金融产品发行吸引投资者。此公司在2020年的一份新闻稿中表示，桑托斯将担任其纽约办事处的区域总监，“将主要代表海港城资本公司与国内外家族办公室、机构投资者和高净值客户打交道。”

海港城资本向投资者承诺，投资数字营销活动将获得回报。这类广告活动通常不是由投资者出资，而是由公司通过广告代理商支付，作为标准营销预算的一部分。

华尔街日报看到的投资者资料显示，海港城资本提供它所谓的“担保债券”或“固定收益策略”投资。其向投资者承诺，在担保本金的情况下，最高可获得20%的高收益，在某些情况下，其声称投资者“不会损失”，或者他们的初始投资“100%安全”。

海港城资本有时将这一投资工具描述为“数字营销套利”，表明其能够利用数字广告的低效率来提供有保证的回报。

投资者资料显示，2020年桑托斯在海港城资本工作时，后者提议使用一种被称为担保信用证(Standby Letter of Credit，简称SBLC，不以清偿商品交易的价款为目的，而以贷款融资，或担保债务偿还为目的所开立的信用证)的金融工具来保护投资者的本金，提供极高的回报，公司向投资者保证几乎没有风险。

在2021年的诉讼中，SEC表示，海港城资本及其关联公司没有基础业务活动或收入，似乎要么在向其他投资者支付股息，要么将资金转移给首席执行官兼创始人JP马罗尼(J.P. Maroney)个人使用。马罗尼没有回复记者的多次置评请求。

SEC指控，佛罗里达州商人马罗尼自2015年以来将公司作为庞氏骗局运营，骗取了100多名投资者1700多万美元。与SEC的诉讼有关的是，许多投资者在佛罗里达州联邦法院提供的宣誓证词，描述了同样的模式：投资海港城资本，并获得了少量承诺的回报，此后回报支付突然停止了。据一名知情人士透露，桑托斯招募的投资者经历的正是这种模式。

马罗尼在一份法庭文件中说，他是对海港城资本持续刑事调查的对象，但尚未有刑事指控被公开。法庭文件显示，海港城资本破产接管人已经控制一处价值数百万美元的房产，以及马罗尼的四辆水上摩托艇和他的奔驰汽车，试图为投资者收回资金。

自从他的欺骗行为曝光以来，桑托斯一直面临着关于竞选融资和商业活动的无数调查，其中最突出的是《纽约时报》的报道。据知情人士透露，皇后区和拿骚县的地方检察官以及纽约东区的联邦检察官，正在调查这位国会议员。

巴西当局说，他们打算重新对桑托斯展开刑事调查，原因是他被控2008年在巴西进行支票欺诈。由于警方无法找到桑托斯，此案被搁置。桑托斯此前表示，他没有犯下任何罪行。