据CNBC报道，据美国证券交易委员会（SEC）称，在从FTX消失的数十亿美元客户存款中，有2亿美元被用于投资两家公司，他们指控创始人班克曼-弗里德“策划了一项欺骗股票投资者的计划”。

今年3月，这家加密货币公司通过其FTX Ventures部门向金融科技公司Dave投资了1亿美元。在此两个月前，Dave通过一家特殊目的收购公司上市。当时，两家公司表示，将“共同努力扩大数字资产生态系统”。

SEC提到的另一笔交易，似乎是9月份对Web3公司Mysten Labs的1亿美元投资。相关的融资总额为3亿美元，对Mysten的估值为20亿美元，Coinbase Ventures、币安实验室（Binance Labs）和安德森·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）的加密货币基金也参与了这轮融资。

根据PitchBook的数据，虽然FTX Ventures已经完成了数十笔交易，但根据《金融时报》公布的文件，对Mysten Labs和Dave的投资是仅有的两笔披露的1亿美元投资。《金融时报》对FTX的52亿美元投资进行了详细分析。在与Dave合作的新闻发布会上，FTX Ventures被描述为规模为20亿美元的风险基金。

现年30岁的班克曼-弗里德被指控犯有欺诈行为，FTX在今年早些时候被私人投资者估值为320亿美元，其已在11月陷入破产。指控的一个中心主题是班克曼-弗里德如何将FTX资金转移到他的对冲基金Alameda Research，然后该基金将这些资金用于高风险交易和贷款。据称，FTX Ventures是欺诈行为的一部分。

Mysten和Dave两家公司，与班克曼-弗里德帝国内部的任何涉嫌不当行为都没有关联。但这些投资似乎是FTX和班克曼-弗里德首次被发现将客户资金用于风险投资的例子。随着调查人员和FTX律师试图追溯FTX资金的流出，这些已确定的投资、以及50亿美元风险投资池中的其他投资，将受到严格审查。

SEC明确将这两笔1亿美元的投资与客户的资金联系起来，提出了它们可能会被收回的可能性。如果FTX破产受托人能够确定是客户的资金资助了投资，他们就可以追讨这些资金，作为收回客户资产的努力。

SEC发言人拒绝置评。

Dave首席执行官杰森·威尔克（Jason Wilk）告诉CNBC，FTX对其投资已经定于2026年连本带息偿还。FTX的1亿美元投资是通过可转换债券进行的，这是一种短期现金贷款，FTX可以在以后将其转换为股票。根据FTX最近提交的文件，这种转换从未实现，Dave对FTX和任何后续公司负有1.016亿美元的责任，包括利息。

Dave在一份声明中表示，“向FTX发行的票据将于2026年3月到期偿还。”“票据中包含的任何条款都不会触发Dave在到期日之前偿还的当前义务。”

威尔克补充说：“重要的是，我们不知道FTX或Alameda使用客户资产进行投资。”

班克曼-弗里德对Mysten的投资是股权交易。由于Mysten是一家私人控股公司，美国破产法中没有明确规定如何追回这些资金。

SEC对班克曼-弗里德的两名副手卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）和加里·王（Gary Wang）提起诉讼，指出“FTX的附属投资工具FTX Ventures进行的两笔1亿美元投资，是由FTX客户资金转入Alameda的”。

不管使用的是什么资金，FTX的投资都不合时宜。

28岁的埃里森和29岁的王上周在纽约对联邦指控认罪，他们涉嫌在班克曼-弗里德的指导下非法使用客户资金进行交易和风险投资。两人都在配合联邦政府对班克曼-弗里德和FTX破产事件的调查。

Dave股价自上市以来暴跌超过97%，反映了更广泛的SPAC的表现。今年7月，纳斯达克警告Dave，如果股价没有改善，就有被摘牌的风险。Dave目前的股价为28美分，市值约为1亿美元。

2021年8月在纳斯达克上市之前，Alameda Research曾向Dave投资了1500万美元。Dave成立于2016年，为客户提供未来收入的免费现金预支，作为一套银行产品的一部分。知名投资人马克·库班（Mark Cuban）2017年领投了300万美元的种子轮融资。

如果Dave的股价上涨超过每股10美元，使FTX能够盈利，这笔投资对FTX来说可能是有利可图的。

FTX对Mysten的投资正值加密货币市场崩盘之际。比特币和以太币今年下跌了一半以上，许多对冲基金和贷款机构均已破产收尾。

Mysten首席执行官伊凡·程（Evan Cheng）当时表示，这些资金将用于“建立一个随需求扩展并激励增长的区块链”。