据彭博社报道,美属维尔京群岛正在起诉摩根大通,指控这家公司对前客户杰弗里·爱泼斯坦在其私人岛屿上进行的性交易“视而不见”。
美属维尔京群岛总检察长丹尼斯·乔治表示,她周二在曼哈顿联邦法院提起的诉讼是“持续努力”的一部分,旨在追究那些为爱泼斯坦的活动提供便利的人的责任。爱泼斯坦将许多受害者带到他的私人岛屿小圣詹姆斯岛的别墅。
美属维尔京群岛的诉讼称,“人口贩运是爱泼斯坦在摩根大通开设的账户的主要业务”。
摩根大通没有立即回应置评请求。
根据这起诉讼,摩根大通隐瞒了“电汇和现金交易,这些交易引起了对一个犯罪企业的怀疑”,这一企业在美属维尔京群岛对妇女和女孩进行性奴役。乔治还称,摩根大通与爱泼斯坦做生意的意愿,不公平地使其在牺牲其他银行利益的情况下发财。
这起诉讼以违反性贩运、银行保密和消费者法律为由,要求摩根大通进行赔偿,具体金额不详。
乔治提起的诉讼与上个月爱泼斯坦受害者对摩根大通和德意志银行提出的集体诉讼类似。摩根大通的发言人当时拒绝发表评论,而德意志银行的一位发言人表示,这起诉讼“缺乏法律依据”。
2019年,爱泼斯坦被曼哈顿联邦检察官逮捕并被指控犯有性交易罪,此后被发现死在牢房中。他的前女友格希莱恩·麦克斯韦尔于去年12月被判犯有类似罪行。在麦克斯韦尔案的审判中,一名摩根大通的银行家作证说,爱泼斯坦给她汇了3100万美元,检察官将这笔钱定性为麦克斯韦尔为爱泼斯坦介绍年轻女孩所获得的报酬。
乔治在诉讼中说,她的办公室对爱泼斯坦的活动进行了调查,并在9月向摩根大通提交了调查结果。根据起诉书,美属维尔京群岛的调查发现,摩根大通“拉动了向招募者和受害者付款的杠杆”,并且对于爱泼斯坦的人口贩运组织的运作是不可或缺。
今年早些时候,爱泼斯坦遗产的共同执行人与美属维尔京群岛达成了1.05亿美元的和解协议,以解决一起诉讼。这起诉讼指控爱泼斯坦,利用美属维尔京群岛作为大规模性交易活动基地。
爱泼斯坦花了几十年时间培养与美国和英国精英的关系,其中不乏一些华尔街人士。与爱泼斯坦的关系导致了巴克莱银行前CEO谢斯·斯塔利和阿波罗全球管理公司的联合创始人莱昂·布莱克的事业下滑。两人都否认知道或参与了爱泼斯坦的不正当行为。
(今日汇率参考:1美元=6.98人民币)