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节假日“杀猪”盘和加密货币骗局席卷美国

目前正是北美的圣诞和新年假期,CNN报道,曾在中国等地盛行的“杀猪”诈骗正在美国与加密货币投资、抽奖、网上购物等方式结合,骗取数以百万计美元。

联邦调查局说,美国有一个“杀猪”问题,而且它正在使受害者付出数百万美元的代价。

FBI阿尔布开克分部的公共事务专家弗兰克·费舍尔说:“我们不是在谈论农场里发生的事情。我们谈论的是正在席卷全国的加密货币投资骗局。”

L. Prang & Co., copyright claimant, Public domain, via Wikimedia Commons

杀猪一词指的是毫无戒心的受害者被骗子欺骗,为承诺的高回报率付出金钱,这些受害者被骗子们称为“猪”。

加利福尼亚州圣克拉拉县地区检察官杰夫·罗森说,骗子通过让受害者认为他们在投资什么,让他们把钱转移到加密货币上,从而把猪养肥。他的办公室管理着一个打击技术相关犯罪的多机构特别小组。

罗森说,一旦犯罪分子“养肥”了受害者的数字钱包,他们就会偷走钱。

一个简单而危险的方式

罗森告诉CNN,杀猪行动通常从一个最基本的方法开始。骗子每天通过短信和社交媒体向毫无戒心的受害者发出数百万条不请自来的信息,往往是“嗨,你好吗?”这样无害的提示。

骗子以虚假身份操作,与受害者建立关系,有时只需几周时间,然后建议受害者“投资”加密货币。

一种技巧是向受害者保证,他(她)已经在加密货币中获得了巨大的利润,劝说受害者不要错过加密货币投资的好处。

那些上当受骗的人被哄骗着送去越来越多的钱,骗子甚至提供虚构的财务报表,使他们的投资看起来获得了可观的回报。

罗森说,“这就是‘养肥猪’的地方,最终,你变得有点怀疑。你试着联系那个在网上与你联系的人,并要求把钱退还给你。但是那个人已经消失了。”

假期是骗局高峰期

罗森说,节假日季节对骗子来说是一个特别有利可图的时期,因为他们经常对那些可能感到孤独的人下手。

虽然最初的方法并不复杂,但罗森说,他的团队所调查的实际诈骗行动涉及高度复杂的方法,通常在海外运作,包括在柬埔寨和中国。

他说:“他们已经接受了心理学家的培训,试图找出操纵人们的最佳方法。你所面对的人将使用不同的心理技术来使你变得脆弱,并让你有兴趣拿出你的钱。”

专家说,基本的意识和认真是防范网上掠夺者的关键。

联邦调查局的费舍尔说:“当你在社交媒体和约会应用程序上,有人开始与你发展关系,并希望你开始投资时,要非常小心。不要被宰。”

Edwin.images, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

另一个以假乱真的方式

随着购物者在这个假日季节在网上花费数十亿美元,联邦调查局表示,它也看到了涉及大型零售商亚马逊的诈骗案的增加。费舍尔说:“对网上犯罪分子来说,只有想不到没有做不到的,而且他们对时机的把握无可挑剔。”

在一种骗局中,费舍尔补充说,“有人打电话给你,声称是来自亚马逊或其他批发商分销商,他们说你的信用卡有问题。骗子随后要求你提供一个新的信用卡号码。”

亚马逊骗局的另一个变种是犯罪分子给潜在的受害者打电话,表示用户的账户上有可疑的购买行为被标记,导致购买权限被中止。受害者被要求立即通过信用卡付款以恢复账户。

费舍尔说:“有时,他们甚至会威胁要就你的购买行为向执法部门报告。另一个以假乱真的骗局。不要上当受骗。”

亚马逊的安全团队建议消费者,此公司永远不会要求客户提供个人信息,用户不应回应要求提供账户数据或个人身份信息的电子邮件。

公司在一份声明中说,它已经努力删除了数千个与冒名顶替诈骗有关的在线钓鱼网站和电话号码,并将涉嫌诈骗者移交给全球执法机构。

亚马逊销售合作伙伴服务部副总裁达默什·梅塔说:“试图冒充亚马逊的骗子将消费者置于危险之中。尽管这些骗局发生在我们的商店之外,但我们将继续致力于保护消费者,并教育公众如何避免骗局。”

以老年人为目标

联邦调查局说,这个假日季节上升的其他类型的诈骗主要是针对老年人的诈骗。费舍尔说:“诈骗者倾向于关注老年人,因为他们知道老年人很容易被信任,而且他们知道美国老年人通常更有钱。”

在所谓的抽奖诈骗中,受害者被联系并祝贺他们赢得了抽奖奖金,但他们被告知必须先寄钱来支付税款和处理费用,而这些费用可能是高昂的。

费希尔说,合法的抽奖活动不会这样做,他们不会让你提前付款来收取你的钱。

他说,去年仅在新墨西哥州就有大约60名假冒抽奖活动的受害者,他们的损失共计100万美元。

联邦调查局建议人们了解年长的亲戚和朋友的上网习惯,以及他们是否可能已经成为网络犯罪分子的目标。

费舍尔说:“如果有人接近他们并想成为他们的朋友和发展关系,多询问他们实际情况。”