据CNBC报道,巴哈马总检察长办公室称,萨姆·班克曼-弗里德将于周三晚飞往纽约,随后他将在美国联邦法院接受传讯,结束长达数天的混乱局面。
30岁的班克曼-弗里德于12月9日在纽约联邦法院被起诉,三天后在美国检察官的要求下,被巴哈马执法部门逮捕。
他的律师杰龙·罗伯茨(Jerone Roberts)在宣读12月20日签署的宣誓书时告诉法庭,班克曼-弗里德同意引渡的部分原因是“希望让相关客户得到补偿”。罗伯茨在法庭上说,班克曼-弗里德“急于离开”。
目前还不清楚他返回美国将如何帮助填补80亿美元的资产负债表漏洞,根据联邦投诉,这个漏洞是由FTX高管的风险交易和奢侈支出造成的。
班克曼-弗里德落地后将面临提审和保释程序。然而,与其他白领案件不同,班克曼-弗里德面临一系列特殊的挑战。
“这显然不是典型的案件,”前联邦检察官雷纳托·马里奥蒂(Renato Mariotti)告诉CNBC,“他面临着数十年的监禁。他不像一般的被告那样与SDNY(美国纽约南区联邦地区法院)的社区有联系,而是与外国司法管辖区有牵连。因此,检察官有机会让法官下令拘留,除非被告提供财产或大量现金担保。”
在整个引渡豁免过程中,班克曼-弗里德的巴哈马法律团队和美国律师似乎一直处于对立状态。他的法律团队最初表示将反对引渡企图,但在上周六,一位知情人士告诉CNBC,这位加密货币亿万富翁改变了主意,将返回美国。
周一上午,班克曼-弗里德的巴哈马律师说,班克曼-弗里德在没有看到他的起诉书副本之前不会返回美国。律师告诉巴哈马地方法官,他甚至会对在法庭上看到班克曼-弗里德感到“震惊”。
直到周二,一位巴哈马监狱官员和一位消息人士证实,班克曼-弗里德已经签署了引渡文件,并将于周四在拿骚出席他的最后一次听证会。
当班克曼-弗里德抵达纽约时,程序应该会步入更正常的流程。前美国商品期货交易委员会(CFTC)审判律师兼Kennyhertz Perry合伙人布雷登·佩里(Braden Perry)告诉CNBC,在一个典型的联邦案件中,被告“将在首次拘留听证会/提审前被带到拘留中心”。
佩里说:“但同样,如果事先与负责拘留听证的地方法官安排好,法院可能会允许先举行听证会,但这不太可能。他的律师也可以放弃拘留听证会,至少目前是这样,并要求举行更详细的证据听证会,以确保他们的最佳论点与适当的拘留证据,因为这通常是审判前的一次性机会。”
联邦执法部门和金融监管机构指控班克曼-弗里德,犯下了美国证券交易委员会(SEC)所称的近年来最大规模和最“无耻”的欺诈行为之一。FTX新任首席执行官约翰·雷(John J. Ray)也称“公司管理方面彻底失败”。
联邦监管机构称,班克曼-弗里德将价值80亿美元的客户资产用于奢侈的房地产购买和面子项目,包括体育场的冠名权和数百万的政治捐款。