据环球邮报多伦多报道，由加拿大丰业银行（the Bank of Nova Scotia）主导并得到加拿大金融情报机构支持的一个联合项目已经创建了一个新的模式，即通过追踪金钱的踪迹来发现儿童性剥削的警告信号。

影子项目（Project Shadow）是一个公私合营的项目，它发掘了加拿大丰业银行和其他金融机构的反洗钱专家人才建立了一套指标，可以帮助标记带有儿童性剥削特征的可疑交易，特别是那些通过在线平台进行的交易。

在加拿大金融交易和报告分析中心本月公布的25个洗钱指标中，没有一个是能独立揭示网上儿童性剥削迹象的。但当它们拼凑在一起时的证据，却貌似可以令人信服。

一名男子，通常在40或50多岁左右，可能会经常向菲律宾等有关国家的一名妇女或几名妇女转移小额资金，这些交易通常会在晚上进行。他还可能购买在线加密工具、虚拟专用网络服务、清除在线跟踪的软件或其他保护匿名的工具。比方说，他可能会使用处理虚拟货币的支付处理器。

加拿大丰业银行金融犯罪风险管理的执行副总裁、该行反洗钱的负责人斯图尔特•戴维斯在接受采访时说道，“设立此次追踪项目是专门针对这种非常黑暗的犯罪手法的，而运营商、内容提供商都尽可能地躲在了暗处。”

影子项目在本月早些时候正式启动，但它实际上已经在幕后酝酿筹备了一年多的时间。另外，加拿大儿童保护中心也是该项目的主要合作伙伴，而加拿大皇家骑警的敏感和专门调查服务处也提供了额外的支持。加拿大这家分析中心所公布的指标是为了帮助更多的企业报告可疑交易。

到目前为止，多家银行已经利用“影子项目”向该分析中心提交了100多份追踪报告。而分析中心则向执法机构提交披露了40多份所谓的“可操作的金融情报”。其中一些消息的披露是基于多家银行的数百甚至数千笔交易而进行的。

因而这次追踪成功率是相当高的。相比之下，加拿大金融交易与报告分析中心（FinTRAC）在2019至2020财年间收到了来自金融机构的386,102份可疑的交易报告，还有近3000万份关于大额现金交易和电子资金转移的报告，而该机构向加拿大警方和情报机构独家披露了2057份相关报告。

此外，为了创建这些指标，加拿大丰业银行还逆向设计了寻找在线消费或传播儿童性剥削材料的明显迹象的方法。该银行查看了数年间的媒体报道，以收集有类似罪行的罪犯的具体活动细节。

从这些真实世界的例子中，项目负责人创建了指标矩阵，可以用来过滤大量的金融交易。加拿大丰业银行金融情报部门的一位负责监督“影子工程”调查的主管约瑟夫•马里说，“下一步就是要主动出击，把已知的交易去掉后，根据剩余交易来尝试推断嫌疑，然后游戏就结束了。”

影子项目是最近几项联合举措中最新的一项，这些举措利用银行的交易数据和其他金融情报，针对排查从虐待老人到贩卖芬太尼甚至贩卖器官等特定犯罪。第一个这样的公私合营项目是2016年启动的“保护项目”，主要针对人口贩运。

该项目由蒙特利尔银行牵头，对涉嫌与洗钱和性交易中的人口贩运有关的可疑交易报告增加了750%。根据这些报告，金融交易报告和分析中心向加拿大和国外的执法机构披露了500多份可采取行动的情报。100多名人口贩卖的受害者因此而获救。

戴维斯先生和马里先生当时都在蒙特利尔银行工作，参与了”保护项目“，他们希望”影子项目“也能取得类似的成果。戴维斯先生表示，”这个主题一直伴随牵动着我们个人的心绪。“

影子项目的根源还可以追溯到2019年在梵蒂冈举办的儿童尊严峰会。戴维斯先生作为演讲者参加了这次活动，同样也”直接了解到了在线儿童剥削在全球范围内的影响“。参加那次峰会的加拿大特遣队中还有马里先生和加拿大皇家骑警儿童剥削部门的负责人。戴维斯先生说，”我们认为这些项目在全球范围内都有应用。“

随着新冠疫情蔓延封锁了经济，越来越多的人在家工作，而疑似在线儿童性虐待的报告也出现了激增。负责监督互联网上的有害信息汇总的互联网观察基金会在9月份就收到了来自公众的15258份报告，比2019年同期增长了45%。

然而，增加对可疑金融交易的报告所带来的实际追踪效果却很难衡量。加拿大丰业银行和加拿大联邦机构金融交易和报告分析中心目前都无法说明，迄今为止他们所披露的报告是否有助于引导了那些对罪犯的指控。

不过加拿大皇家骑警的发言人罗宾•珀西瓦尔表示，”影子工程“的信息可以成为”宝贵的情报来源“，有助于推进现有的调查，确定案件档案的优先顺序，并确定相关犯案人员。珀西瓦尔女士说，“但这些披露也只是作为打击儿童性剥削的拼图中的一块。因此，很难在获得的项目追踪信息和提出刑事指控之间建立起直接的联系。”