logo
繁体
繁体

伦敦高价房地产业成为犯罪分子洗钱的主要场所

据彭博加拿大报道,伦敦一些昂贵地段的豪宅价格今年下跌了10%以上,土地价值也有不同程度的下降。与此同时,英国房地产市场日益成为洗钱者的主要目标。据悉,伦敦最昂贵的住宅吸引了不少罪犯买家,他们假借这些住宅交易隐藏“黑钱”。

英国政府在去年12月发布的一份评估洗钱和恐怖分子融资活动的报告中说,买家利用英国房地产来掩盖非法活动的可能性已达到高水平,而三年前这一风险还处于中等水平。调查结果还将房地产中介行业的风险提升至中等。报告称,“犯罪分子很可能偏好在伦敦、爱丁堡或大学城等价值较高的豪宅地段进行违法交易,而伦敦被认为是海外机构开发住宅或商业基地的高度理想之地。”

(图源:Unsplash)

新冠疫情会让该行业更容易受到“脏钱”的冲击,因为民众对豪华住宅不稳定的需求增加了犯罪分子低价购入房产的机会。报告发现,虽然犯罪分子也可能利用企业陷入困境急需资金来低价获得其出售的房地产,但住宅房地产被认为比商业房地产风险更高,因为其交易速度更快,且更便捷。

开曼群岛等避税热门地区的公司,其公司结构及其所进行的信托交易模式,使这种做法难以被追踪。监察贪污腐败的透明国际组织的数据显示,与腐败有关的房产所有者在这些热门地区注册公司的比例高达四分之三。报告称,透明国际组织发现,在英国有超过500处房产被人用可疑财富购买,总价值超过50亿英镑(约合434亿人民币)。而这可能只是隐藏在英国房地产中的实际脏钱价值的一小部分。

去年10月,英国在打击“脏钱”的努力中取得了胜利。英国国家犯罪调查局利用一项所谓的“不明财富令”与利兹一名叫做曼苏尔·马哈茂德·侯赛因的商人就包括建立房地产投资组合的犯罪关系达成了980万英镑(约合8505万人民币)的和解协议,据悉他交出了超过45处房产,其中包括位于伦敦奢华的骑士桥社区的两套公寓。