据路透社报道，澳大利亚竞争监管机构本周二（12月8日）表示，花旗集团和德意志银行已被移交澳大利亚联邦法院接受刑事审判，这将是澳洲最大的白条案。

作为该银行的客户以及股票发行方的澳新银行集团也已接受法庭审判，包括澳新银行集团贷款业务员工服以及另外六名高管，也将面临刑事指控。

澳大利亚竞争和消费者委员会（以下简称“ACCC”）指控，澳新银行、花旗集团和德意志银行，被指在2015年发行25亿澳元（约合120亿人民币）的股票配售中存在“卡特尔”行为以扣留未售出的股票，防止股价下跌。卡特尔行为是一种最典型、最常见的非法垄断行为。它通过人为的勾结与操纵，压制和排除竞争，妨碍市场机制的运行。

今年8月，悉尼一家地级法院，拒绝了检方提出的推迟诉讼程序的请求，这将有助于加快此案的审理速度。自2018年年中提出指控以来，此案一直处于缓慢审理状态。

ACCC主席罗德·西姆斯在一份声明中表示：“由于此案件涉及刑事指控，我们目前不会作出进一步评论。”花旗银行在一份声明中表示，坚决否认这些指控。德意志银行则表示，他们已做出无罪抗辩，并将极力进行辩护，而澳新银行，则拒绝置评。

此案受到全球金融市场参与者的密切关注，因为可能会影响到融资的进行方式。对企业而言，每项针对“卡特尔”行为的刑事指控，都可能意味着企业将面临最高1000万澳元（约合4800万人民币）的罚款，或处罚该公司从相关行动中获得的收益的三倍，最后将以两种处罚方式中最大的金额来计算。而遭受指控的个人，将有可能被判处最高10年监禁或最高42万澳元（约合200万人民币）的罚款，又或者是数罪并罚。