据华尔街日报报道，纽约南区联邦检察官办公室周二（12月13日）对FTX创始人山姆·班克曼-弗里德提起诉讼，指控他共谋进行电信欺诈和证券欺诈，个人证券欺诈和电信欺诈，洗钱，以及共谋欺诈美国和违反竞选财务法规。

当天早些时候，美国证券交易委员会（SEC）也起诉了班克曼-弗里德，称其从他的加密货币交易所成立之初就挪用客户资金，以支持他的对冲基金Alameda Research，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。

SEC称，这些举动被隐瞒了，投资者向FTX投入了18亿美元，其中美国投资者贡献了11亿美元。班克曼-弗里德也没有披露FTX在其平台上给予Alameda Research的特殊待遇，以及FTX与对冲基金之间的关系所带来的金融风险。

SEC主席加里·詹斯勒说：“山姆·班克曼-弗里德在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者它是加密货币中最安全的建筑之一。班克曼-弗里德涉嫌欺诈，这起事件告诉加密货币平台需要遵守法律。”

巴哈马与美国当局表示，在美国对班克曼-弗里德提出刑事指控后，他于周一在巴哈马被捕。SEC的新闻稿显示，美国商品期货交易委员会（CFTC）也起诉了这位FTX创始人。

FTX的投资者包括红杉资本，这家公司向FTX及其美国子公司提供了超过2亿美元的资金，此外还包括丹·勒布（Dan Loeb）的投资顾问公司Third Point LLC、老虎全球管理、安大略省教师退休基金会、软银集团公司和新加坡投资公司淡马锡控股等知名公司。

许多FTX的高管和员工也投入了资金，FTX今年年初的估值为320亿美元。一些大型机构最近表示在决定投资前对FTX进行了广泛的尽职调查，此后已将投资价值减记至零。

与SEC早期对加密货币公司的许多执法行动不同，SEC的诉讼并不取决于班克曼-弗里德或FTX发行的数字资产违反了投资者保护法的主张。相反，它指称班克曼-弗里德向支持FTX的投资者隐瞒了FTX的做法。现年30岁的他曾担任FTX首席执行官，直到上月辞职。

SEC在诉状中称，在5月份Alameda Research面临贷款人的催款前，就已经拿走了数十亿美元的FTX客户资金。

SEC说：“班克曼-弗里德指示FTX再将数十亿美元的客户资产转移到Alameda Research，以确保其维持贷款关系，并确保资金能够继续从贷款人和其他投资者那里流入。”

诉状称，在夏季，班克曼-弗里德将数亿客户资金转移到Alameda Research，他用这些资金进行额外的风险投资，并向自己和其他FTX高管发放贷款。

美国证券交易委员会说，Alameda还在FTX拥有“几乎无限”的信贷额度，班克曼-弗里德没有向投资者披露这点。

班克曼-弗里德的发言人没有立即回应华尔街日报的置评请求。