据路透社报道，区块链数据显示，尽管美国旨在将伊朗从全球金融体系中切断，自2018年以来，加密货币巨头币安处理了价值80亿美元的伊朗交易。

根据美国区块链研究机构Chainalysis的数据，几乎所有的资金，都是在币安和伊朗最大的加密货币交易所Nobitex之间流动的，约78亿美元。Nobitex在其网站上提供了如何规避制裁的指导。

由币安经手的伊朗资金中，有四分之三都是一种相对低调的加密货币交易的，名为波场币（Tron），用户可以选择隐藏自己的身份。在去年的一篇博客文章中，Nobitex鼓励客户使用中间代币波场币进行匿名交易，而不会“因制裁而危及资产”。

币安在伊朗的加密货币资金流规模，以及这些资金流动仍在继续的事实，此前从未被报道过。

新发现发布之际，美国司法部正在对币安可能违反洗钱规定的行为进行调查。币安主导着价值1万亿美元的加密货币行业，拥有超过1.2亿用户。律师和贸易制裁专家说，这些交易使币安有可能违反美国禁止与伊朗做生意的禁令。

今年7月，路透社报道，币安仍在为伊朗的客户提供服务，币安内部也知道自己在这个伊斯兰共和国的受欢迎程度。这是路透社对币安在金融监管合规方面情况进行的一系列调查之一。

在这篇文章发表的当天，币安在一篇博客文章中说，它遵守国际社会对伊朗的制裁规定，并禁止驻伊朗的任何人访问其平台。币安的亿万富翁创始人赵长鹏在推特上写道：“币安在制裁后禁止了伊朗用户，有7人被漏掉/找到了一个变通办法，他们后来还是被禁止了。”

币安没有回答有关路透社报道的新交易的详细问题。发言人帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)在一份声明中表示:“Binance.com不是一家美国公司，不像其他与美国制裁实体有关联的平台。然而，我们已经采取了积极的措施，与行业合作伙伴合作并使用内部工具，限制我们在伊朗市场的敞口。”

币安拒绝透露Binance.com交易地点或背后实体的细节。

Nobitex没有回应本文的问题。总部位于英属维尔京群岛的Tron Network及其创始人孙宇晨也没有置评。

2021年8月，币安宣布，客户将不能在没有身份证明的情况下开户和使用其服务。但根据Chainalysis截至今年11月的数据，从那以后，其直接处理了来自Nobitex和其他伊朗交易所的近10.5亿美元交易。自赵长鹏7月发推文以来，币安已经处理了约8000万美元的伊朗交易。

希尔曼在币安的声明中说，公司要求对所有用户进行全面的“了解你的客户”检查，“禁止伊朗居民开设或维持账户”。“随着我们了解到潜在的新风险，我们正在不断更新流程和技术。由于这些努力，包括在2021年6月至2022年11月期间与外部供应商协调进行实时交易监测，币安对伊朗相关实体的敞口出现了指数级下降。”

路透社查看的数据显示，自2018年以来，总计约29.5亿美元的加密货币在伊朗交易所和币安之间直接转移。

数据还显示，还有50亿美元的加密货币通过层层中介，在伊朗交易所和币安之间转移。监管机构表示，这种“间接”资金流动对加密货币交易所来说应该是一个危险信号，可能存在洗钱和逃避制裁的迹象。想要掩盖行踪的加密货币用户，通常会使用复杂的技术来创建复杂的加密货币转移链。

Nobitex在其网站上建议其400万客户，避免在伊朗和外国加密平台之间“直接转移”加密货币，以“维护安全”。

今年6月，币安发言人希尔曼在谈到其对非法资金的间接敞口时对路透社表示：“重要的不是要注意资金来自哪里，因为加密货币存款无法被屏蔽，而是要注意资金存入后我们做了什么。”他说，币安利用交易监控和风险评估来“确保任何非法资金都被追踪、冻结、回收和/或返还给合法所有者。”

除了波场币外，伊朗的其余交易都是主要加密货币比特币、以太币、泰达币和瑞波币，以及一种较小的代币莱特币。

行业数据显示，币安是波场最大的交易市场。其他一些主要交易所，包括受美国监管的Coinbase和Gemini，则没有上架这种货币交易。

波场币此前基本上都没有受到加密货币追踪者的关注。据Chainalysis发给客户的一封电子邮件显示，作为美国政府机构使用的数据机构，其在今年5月才开始完全追踪波场币。

波场币数据集详细描述了自2020年4月记录到第一批资金流动以来，币安和Nobitex之间超过115万笔直接转账。这些数据包括钱包地址和每笔交易的唯一识别号。

路透社从三家可以访问Chainalysis的Reactor调查软件的公司，获得了波场币交易数据，以及涵盖其他加密代币的进一步数据。我们反复核对了每家公司的数据。第四家公司也根据使用不同软件编制的单独数据集，证实了一些直接转帐的数字。

路透社公布了2021年8月20日以来的直接交易数据，总额约为10亿美元。

数据显示，通过币安进行的伊朗交易总额远远超过任何其他交易所。2018年以来，对Nobitex用户来说，继币安之后下一个最受欢迎的交易所是位于塞舌尔的KuCoin，其处理了8.2亿美元的直接和间接交易。

KuCoin和另外6家在数据集中出现的伊朗交易所，包括CoinNik Market、Iranicard、Rabex、Wallex、Sarmayex和Tether Land，均未回应置评请求。

被制裁的风险

币安自2017年成立以来爆炸式增长。上个月，公司向特斯拉老板埃隆·马斯克收购推特投资5亿美元，将业务范围从加密领域扩大。

美国司法部调查的重点是，币安是否违反了美国反洗钱法。三名了解调查情况的人士表示，作为这起始于2018年案件的一部分，司法部还在调查币安可能违反与伊朗有关的刑事制裁。2020年底，此部门向币安寻求其合规计划的记录，包括与向伊朗在内的国家的个人或实体转移加密资金有关的任何文件。

司法部拒绝置评。

作为伊朗与世界大国核协议的一部分，美国政府于2018年重新对伊朗实施了三年前暂停的制裁。自1979年以来，西方国家和联合国一直以伊朗核项目、侵犯人权和支持恐怖主义为由对其实施制裁。

六名律师和制裁专家说，路透社记录的伊朗交易使币安面临美国“次级”制裁的风险，此制裁旨在防止非美国公司与受制裁实体做生意，或帮助伊朗人逃避美国的贸易禁运。次级制裁可以切断一家公司进入美国金融体系的渠道。

他们表示，如果币安符合美国财政部所说的“与美国有关联”的定义，公司也可能面临直接的“主要”制裁。他们说，这种联系可以包括任何在美国注册的实体，或通过美国金融系统处理或使用美元的交易。财政部没有回复记者的置评请求。

2019年，英国渣打银行同意向美国当局支付近9.3亿美元的刑事制裁罚款，指控中包括其通过美国金融机构为伊朗客户转移约2.4亿美元。渣打银行承认对违规行为负责。法国巴黎银行2014年同意承认违反美国对伊朗等国的制裁，并支付89亿美元。两家银行都承诺改进合规控制。

币安表示，它不接受美国客户。相反，美国客户被引导到另一家名为币安美国(Binance.US)的交易所。其由一家美国公司运营，自2019年以来，已在美国财政部注册为货币服务企业。

币安CEO赵长鹏称，币安美国是一个“完全独立的实体”。路透社10月报道称，他实际上控制着这家美国交易所，并在海外指导其管理。2018年，币安的一名顾问在给高管的信息中，将币安美国描述为“事实上的子公司”。

在那篇报道之后的一篇博客文章中，赵长鹏重申，Binance.US“独立于Binance.com运营。”

路透社确认的80亿美元伊朗加密货币交易中，绝大多数涉及币安的主要交易所。但Chainalysis的数据显示，币安美国还处理了来自伊朗交易所Nobitex、Wallex和Tether Land的价值150万美元的加密交易。

违反对伊朗制裁的美国实体，可能面临每项最高100万美元的刑事罚款，涉案人员可能面临最高20年的监禁。今年10月，美国财政部对西雅图加密交易所Bittrex处以2400万美元罚款，因为其处理了价值超过2.6亿美元的加密交易，违反了对伊朗和其他国家的制裁。Bittrex当时表示，“很高兴完全解决了”这一问题。

币安美国的一位发言人表示，路透社获得的其与伊朗交易所的交易数据并不准确，包括“Chainalysis提供的直接和间接交易数据，都夸大了引用的交易量。”这位发言人没有提供其他数字。

发言人表示，币安美国“遵守所有适用的美国数字资产交易规则”，只允许完成“严格筛选程序”的实体进行交易。

Nobitex和其他伊朗加密货币交易所尚未受到美国的制裁。路透社没有发现受制裁的伊朗个人、公司或组织使用币安或便美国的证据。

币安是“最好的选择”

Nobitex是伊朗最大的交易所，于2017年推出。公司联合创始人兼首席执行官阿米尔侯赛因•拉德的领英资料显示，他曾在伊朗谢里夫科技大学获得哲学和化学工程博士学位。拉德没有对本文置评。

今年早些时候，Nobitex在其领英页面上表示，公司的目标是允许伊朗人在“制裁的阴影下”投资加密货币。由于制裁打击了伊朗与外界做生意的能力，加密货币在跨境贸易中越来越受欢迎。此交易所表示，它是“350万伊朗人和加密货币世界之间的安全桥梁”。

Nobitex在其2021年年报中表示，公司处理了70%的伊朗加密货币交易。就在今年，其还在其网站和社交媒体渠道的多个帖子中建议客户使用币安。

Chainalysis的数据显示，Nobitex用户于2018年4月开始通过币安转移比特币。

在2019年首次发布，并于今年10月更新的Nobitex网站上的一份交易指南中，Nobitex建议用户开设账户，将伊朗里亚尔转换为加密货币，然后将其转移到币安等被其称为“最可靠的”外国交易所。2020年的后续帖子称，“对我们伊朗人来说，币安仍然是最好的选择”，而且币安“给伊朗用户带来的问题更少”。

Nobitex注意到了美国制裁带来的风险，其公开使用条款建议客户避免将加密货币从Nobitex“直接转移”到币安，而是创建多个数字钱包，在不同的层面转移资金。

Chainalysis的数据显示，自2020年8月以来，Nobitex和币安之间的波场币交易量激增。

同月，波场币的创始人孙宇晨在推特表示，这种数字货币启用了一项新功能，允许交易者掩盖自己的身份。孙写道，这个被称为zk-SNARK的功能将“以业界最强的隐私保护机制保护用户数据”。

去年发表在司法部期刊上的一篇文章称，此功能允许开发“匿名增强加密货币”，“像鲨鱼交配一样”吸引罪犯，因为他们“希望用隐私来隐藏自己的行为”。

由于波场币的“安全性高”，Nobitex建议用户购买波场币。2021年7月Nobitex的一篇博客文章称，zk-SNARK是保持发送和接收加密货币“隐蔽性”的关键。

数据显示，在2021年8月20日币安加强了对客户的检查之后，Nobitex的客户仍然可以使用币安交易波场币和其他加密代币。报告显示，从那一天到今年11月，币安处理了来自Nobitex的直接交易总额超过10亿美元，远远超过任何其他国际交易所。数据显示，就在今年10月，有2000万美元的波场币直接在币安和Nobitex之间流动。

Chainalysis 9月份的一份报告称，因网络攻击和勒索软件活动而受到美国财政部制裁的伊朗人使用了Nobitex。在2015年至2022年期间，受制裁的伊朗人的数字钱包收到了超过23万美元的比特币勒索病毒资金，其中大部分加密货币被发送到Nobitex。

财政部在同月表示，被制裁的伊朗人都隶属于伊斯兰革命卫队，这是一个强大的派别，控制着伊朗的一个商业帝国，以及精英武装和情报部队。伊朗当局没有回应记者的置评请求。伊朗外交部称美国的制裁是“单方面的、非法的和残忍的”。