据路透社报道，一份2020年底的书面申请显示，美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所币安，提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，其中包括其首席执行官和创始人赵长鹏的通信记录。

美国司法部反洗钱部门要求币安主动交出赵长鹏和其他12名高管及合作伙伴的通信，内容包括币安如何发现非法交易和吸引美国客户。其还要求币安提供记录，事关其指示“销毁、修改或从币安的文件中删除的文件”或“从美国转移的文件”。

四名知情人士表示，2020年12月的这份书面申请，是司法部对币安是否遵守美国金融犯罪法律的调查的一部分，此前没有报道。

知情人士说，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。此法律要求加密货币交易所在美国开展“大量”业务时，必须向财政部注册，并遵守反洗钱要求。如违反这项旨在保护美国金融系统免受非法金融侵害的法律规定，最高可判处10年监禁。

路透社无法确定币安和赵长鹏是如何回应司法部刑事部门申请的。赵长鹏是加密货币领域最知名的人物之一。

币安首席通信官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)在回应路透社关于这封信和调查的问题时说：“全球各地的监管机构正在接触每一个主要的加密交易所，以更好地了解我们的行业。这是任何监管机构的标准流程，我们会定期与相关机构合作，解决他们可能存在的任何问题。”

希尔曼补充说，币安拥有“一个行业领先的全球安全和合规团队”，有超过500名员工，包括前监管机构和执法人员。

他没有说币安如何回应司法部的要求。司法部发言人拒绝置评。

这一要求揭示了美国对币安调查的广泛范围。彭博社去年报道了这项调查的存在，但直到现在，人们对它知之甚少。币安的一名女发言人当时告诉彭博社：“我们非常认真地履行我们的法律义务，并以合作的方式与监管机构和执法部门进行接触。”

信中提出了29份提交2017年以来文件的单独要求，涉及公司的管理、结构、财务、反洗钱和制裁合规以及在美国的业务。其中称：“币安被要求提供其拥有、保管或控制的所有与这封信有关的文件和材料。”

币安由赵长鹏于2017年在上海创立，截至今年7月已控制了全球超过一半的加密货币交易市场，当月处理的交易价值超过2万亿美元。赵出生在中国，在加拿大接受教育，拥有加拿大公民身份，他在3月份告诉彭博社，在“可预见的未来”，他将在迪拜工作，这个月，迪拜授予了币安开展一些业务的许可证。

今年路透社的一系列文章揭示了币安是如何在保持较少的客户检查和向监管机构隐瞒信息的情况下，实现爆炸性增长的。路透社发现，币安合规项目的漏洞，使犯罪分子通过交易所洗钱至少23.5亿美元，尽管有美国制裁令，币安也为伊朗的交易员提供服务。在2021年年中之前，币安客户只需注册一个电子邮件地址就可以交易加密货币。

币安反驳了路透社的发现，称其“过时”。交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求“进一步提高我们在平台上检测非法加密活动的能力”。它不认为路透社对非法资金流动的计算是准确的。

美国的审查

在美国，加密交易所正受到越来越多的审查，包括财政部长珍妮特·耶伦在内的政府高层人物今年公开支持加强对行业的监管。今年2月，美国司法部成立了一个国家加密货币执法团队，以“打击涉及这些技术的犯罪增长”，重点关注交易所。

就在当月，另一家交易所BitMEX的创始人承认违反了《银行保密法》，随后被判处最长两年半的缓刑。BitMEX同意支付1亿美元罚款，以解决违反法律的单独指控。BitMEX现在表示，它“完全致力于在遵守所有适用法律的情况下经营业务”，并已在合规项目上进行了“大量投资”。

司法部2020年的信是写给开曼群岛的币安控股有限公司，以及Paul, Weiss律师事务所的华盛顿律师罗伯特·冈萨雷斯(Roberto Gonzalez)的。币安控股拥有“币安”商标，根据监管申报文件，商标归赵长鹏所有。冈萨雷斯和Paul, Weiss律师事务所没有回应置评请求。

币安的公司结构不透明。公司拒绝透露其主要交易所Binance.com的所有权或位置的细节，其自2019年年中以来一直不接受美国的客户。那里的客户被直接转到另一家位于美国的交易所币安美国。监管备案文件显示，币安美国同样由赵控制，于2019年在财政部注册，而Binance.com从未这样做过。

自去年以来，全球十多家金融监管机构对币安发出了警告，称它要么在没有牌照的情况下为用户提供服务，要么违反了反洗钱规定。今年7月，荷兰央行表示，已对币安处以逾300万欧元的罚款，理由是其运营违反了金融犯罪法律。币安的一名发言人当时表示，这笔罚款标志着其与央行“正在进行的合作的一个转折点”。

在2020年的请求中，司法部要求获得所有有关币安负责遵守《银行保密法》的员工文件，公司打击非法金融的政策细节，以及它向当局提交的任何可疑金融活动报告。币安被要求提供其与参与勒索软件、恐怖主义和暗网市场的用户之间，以及与美国制裁对象的任何交易信息。

司法部还要求提供有关建立币安美国业务的“根本原因”的文件。其要求13名高管和合伙人就“创建币安美国及其和币安的关系”进行沟通，其中包括赵长鹏、他的联合创始人何一以及首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)。

路透社曾在今年1月报道称，林和其他高级员工知道币安的洗钱检查不严格。林和币安都没有对这些消息发表评论。

除了司法部的检查外，美国证券交易委员会也向币安在美国的运营商BAM Trading Services发出传票。路透社看到的传票，要求BAM交出文件，显示是否有员工也在Binance.com工作，以及向币安美国提供了哪些服务。

币安美国没有回应路透社的提问。美国证交会表示，对可能的调查不予置评。