据路透社报道，印度金融犯罪打击机构周五（当地时间8月5日）表示，已经冻结了与世界上最大的加密货币交易所币安有关联的WazirX的资产，作为其对涉嫌违反外汇法规所进行的调查的一部分。

印度联邦执法局表示，冻结了价值6.4670亿卢比（约816万美元）的资产。

WazirX的一位发言人说：“几天来，我们一直与执法局充分合作，并充分和透明地回应了他们的所有询问。”WazirX是印度最大的加密货币交易所之一。

发言人表示：“我们不同意联邦执法局新闻稿中的指控。我们正在评估我们的进一步行动计划。”

联邦执法局表示，其行动与调查洗钱事件有关，WazirX涉嫌协助即时贷款应用程序公司，通过其平台将犯罪所得转化为加密货币进行洗钱。

联邦执法局对WazirX的拥有者Zanmai Labs的一名董事进行了搜查。

联邦执法局称，正在对几家影子银行及其金融技术公司进行洗钱一事进行调查，因为它们违反了央行规范，并沉迷于掠夺性贷款行为。

联邦执法局在一份新闻稿中表示：“在做资金追踪调查时，联邦执法局发现大量资金被金融科技公司转用于购买加密资产，然后在国外洗钱……最大数额的资金被转移到WazirX交易所，如此购买的加密资产已被转移到未知的外国钱包中。”

联邦执法局补充说，这些从事非法借贷行为的金融科技公司很多都得到了中国资金的支持。

联邦执法局去年对WazirX进行了调查，怀疑其违反了外汇法规。

币安首席执行官赵长鹏周五在推特上表示，公司不拥有Zanmai Labs的股份。

赵长鹏在推特上写道：“2019年11月21日，币安发表博文称其已‘收购’WazirX。这项交易从未完成。币安从未在任何时候拥有Zanmai Labs的任何股份。”

他说，币安只为WazirX提供钱包服务，作为一种技术解决方案。

2021年，联邦执法局调查了一起洗钱案，这起案件涉及中国人拥有的非法在线投注应用程序。联邦执法局曾表示，在调查过程中，发现价值约5.7亿卢比的洗钱犯罪所得已通过币安平台兑换成加密货币。

（今日汇率参考：1美元=6.76人民币、1卢比=0.085人民币）