据CNBC报道，美国特勤局正在打击非法数字货币交易，在与欺诈相关的调查中，特勤局从犯罪分子手中缴获了超过1.02亿美元的加密货币。

调查助理主任戴维·史密斯（David Smith）表示，特工和分析师积极跟踪区块链上比特币和其他加密货币的流动，这类似于老式的监控。特勤局以保护总统而闻名，它还负责金融和网络犯罪调查。

史密斯在该机构总部接受采访时说：“当你关注一个数字货币钱包时，它与具有一些相关标识的电子邮件地址没有什么不同。一旦一个人和另一个人进行了交易，并进入区块链，如果我们愿意，我们就能够追踪那个电子邮件地址或钱包地址，并通过区块链追踪它。”

根据该机构汇编的统计数据，自2015年以来，在254起案件中缉获了超过1.02亿美元的加密货币。

这些案件包括与罗马尼亚国家警察进行的一项调查，其中有900名美国各地的受害者。这一骗局包括在备受欢迎的在线拍卖和奢侈品销售网站上发布虚假广告，以及提供据称来自信誉良好的公司的发票，使交易看起来是真实的。特勤局表示，犯罪者随后参与了一项洗钱计划，将从受害者处所获的资金转换为数字资产。

其他案件针对的是一个俄罗斯网络犯罪集团，该集团使用加密货币交易所洗钱，以及通过一个与俄罗斯和朝鲜犯罪分子有关的勒索软件展开行动，美国公司为阻止攻击而支付的比特币被发送到嫌疑人的加密钱包。

史密斯说：“关于加密货币的一个特点是，它以比传统形式更快的速度转移资金。”他还补充说，快速的交易速度使它对美国消费者和犯罪分子都具有吸引力。 

“犯罪分子想要做的是把水搅浑，努力混淆他们的活动。我们要做的是，以线性的方式，尽可能快速、积极地追踪这一趋势。”

史密斯在该机构的全球调查运营中心（简称“GIOC”）接受了采访。在该中心，特工和分析师在该机构总部的一个安全房间内跟踪全球加密货币交易。他将非法数字货币追踪比作“镜子屋”。

史密斯说，一旦特勤局确定了非法活动，就会“更深入地挖掘这些交易，并解构（它们）” 。

“你通过电子邮件向我发送了一些不太好的信息，我知道这个电子邮件地址有一些犯罪活动，我可以解析，找到你最初登录或注册这个电子邮件地址时使用的任何花絮信息。”

调查人员发现，窃贼会将被盗的比特币和其他数字货币转移到稳定币中。因此，为了跟踪这一活动，他们正在观察市场。 “因为，你知道，罪犯也是人类。他们希望避免与一些主要代币相关的市场波动。”