据《纽约时报》援引知情人士消息称,美国曼哈顿地区检察官办公室已经通知前总统特朗普的律师,他们正在考虑对他的家族企业特朗普集团提出刑事指控,涉及该公司给予一名高管的额外福利。
知情人士称,如果该案取得进展,地区检察官小塞勒斯· R ·万斯可能最快在下周宣布对特朗普集团及其首席财务官艾伦·韦塞尔伯格的指控。
这一起诉可能成为万斯对特朗普及其商业交易的长期调查中出现的第一个刑事指控,并提出了一个惊人的可能性,即前总统必须为他创立并经营了几十年的公司辩护。
虽然检察官几个月来一直在针对韦塞尔伯格进行立案,作为向他施压使其配合调查的一部分,但之前并不知道特朗普集团也可能面临指控。
检察官最近的调查主要集中在特朗普及其公司向韦塞尔伯格和其他高管发放的福利上,包括为韦塞尔伯格的一个孙子支付数万美元的私立学校学费,以及公寓和汽车租赁的租金。
据《纽约时报》报道,检察官正在调查这些福利是否正确地记录在公司的账簿中,以及是否为其纳税。
据熟悉会议的几位人士称,特朗普的律师周四与地区检察官办公室的高级检察官会面,希望说服他们放弃对该公司的指控。这种会面是白领犯罪调查中的例行公事,目前还不清楚检察官是否已经就起诉特朗普集团做出了最终决定,该公司长期以来一直否认有不当行为。
几位专门研究税收规则的律师说,仅仅因为没有支付额外福利的税款而起诉一家公司是非常不寻常的。他们中没有人能够举出最近发生的相关案例,并指出许多公司为其员工提供汽车等福利。
尽管如此,特朗普的公司被起诉,可能会对这位前总统造成重大打击,因为他正打算重返政坛。
目前还不清楚特朗普本人最终是否会面临指控。知情人士称,这项三年前开始的调查范围很广,审查特朗普集团是否篡改其财产的价值,以获得有利的贷款和税收优惠。
调查还在审查该集团对保险公司关于各种资产价值的声明,以及其雇员在2016年总统竞选期间向两名女性支付封口费中可能扮演的角色,其中包括韦塞尔伯格。
特朗普嘲讽民主党人万斯的调查是出于政治动机的 “猎巫”。他曾试图对抗万斯办公室的传票,该传票要求提供他八年的个人和公司纳税申报单,但未获成功。这场斗争曾两次入禀美国最高法院。
对特朗普集团和韦塞尔伯格的起诉可能会增加他配合调查的压力。韦塞尔伯格可能会寻求与检察官达成协议,出庭指证特朗普,以换取宽大处理。
地区检察官办公室的一位发言人拒绝发表评论。韦塞尔伯格的律师拒绝发表评论。无法立即联系到特朗普集团的一位女发言人进行评论。