据路透社6月16日报道，意大利警方周三（16日）表示，他们破获了一个复杂的洗钱行动和一个非法金属回收业务，该业务使犯罪分子能够在意大利和中国之间转移大量非法现金。

警方表示，由东北部港口城市的里雅斯特反黑手党检察官办公室协调进行的为期三年的调查显示，为了清洗不义之财，犯罪团伙不得不大费周章。

该案件揭露了一个公司网络，这些公司在2013年至2021年期间出售了约15万吨包括铜、黄铜和铝在内的来源不同的废金属。这些交易不仅规避了环境规范，并逃避了估值约3亿欧元（3.63亿美元）的交易税。

为了使这些金属看上去合法，他们位于捷克共和国和斯洛文尼亚的公司制作了伪造的文件，以显示这些金属来自中国。

为了使文件更真实，他们向中国银行汇出约 1.5 亿欧元的存款作为表面上的付款。

警方说，他们的监视行动显示，当这些钱出现在中国时，意大利商人会在意大利收到大笔现金。有一次，20万欧元的现金被装在一个塑料购物袋里交出。

东北部城市波代诺内金融警察负责人 Stefano Commentucci 上校说：“如果没有窃听、监视，尤其是微型摄像头，我们将永远无法发现这一机制。”

警方表示，他们已经对53人进行了正式调查，逮捕了5人，并缴获了6600万欧元。然而，调查仍在继续，尤其是对中国业务的调查。由于黑色经济和其他犯罪活动，中国人拥有相当多的现金财政资源，但在把钱安全运回国内方面面临着后勤和法律障碍。

警方的一份声明说：“这种公司网络联盟使从事个人非法活动的交易方汇合在一起，使他们能够相互实现自己的目标。”

今日汇率参考：(1美元=0.825欧元)