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拜登把反腐提上国家安全议程,从反洗钱到阻止腐败所得在美国购房

据《华尔街日报》周五报道,美国总统乔·拜登正在将反腐败作为其政府国家安全议程的核心支柱。白宫发布指令称,这将有助于政府机构在贪污和非法融资等问题上进一步展开合作。

图源:Unsplash

当地时间周四发布的一份公文启动了一个机构间合作进程。一系列部门和机构将在200天内向白宫报告他们将如何加强反腐力度。此举可能对几个反腐项目产生广泛影响,包括美国司法部对反海外贿赂法的执行,以及美国的外交政策。

在与记者的通话中,一位高级政府官员强调了白宫已经采取措施在数个领域加强其反腐承诺。这些努力包括落实《企业透明度法案》,该法案是今年早些时候国会批准的一项改革美国反洗钱法的法律。

该法案要求美国财政部建立一个公司所有权登记册,立法者希望该登记册能够防止匿名空壳公司出于非法目的而登记公司所有权。

拜登政府在4月表示,它将寻求增加财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的预算,该网络正在建立新的数据库。政府已经要求为FinCEN增加6400万美元的预算,即比当前的预算增加50%。

拜登政府官员表示,财政部还将采取额外措施,阻止用腐败所得在美国购买房地产。

几十年来,美国一直在加强《海外反腐败法》的执行力度,该法禁止公司向外国政府官员行贿。拜登政府新的反腐举措可能导致联邦检察官更广泛地关注腐败和贿赂问题。公文要求司法部和其他联邦机构酌情建立新的项目,并增加人员和资源,以解决美国和海外的腐败问题。

《海外反腐败法》特别关注贿赂供给方,即行贿的公司和个人。但是,检察官近年来利用反洗钱法和其他联邦法规来起诉从公司受贿并通过美国洗钱的外国公职人员,这类人有时被称为贿赂的需求方。

2010年,美国司法部启动了“腐败资产追回计划”。根据该计划,检察官利用民事没收法来没收和追回外国腐败所得。迄今为止,该倡议最大的案件之一是追回了一个马来西亚发展有限公司(1MDB)所贪污的资金。

前检察官、普衡律师事务所(Paul Hastings LLP)合伙人纳撒尼尔·埃德蒙兹说:“我们可能会看到,执法从《海外反腐败法》所关注的行贿方转向了更广泛的受贿方。目前,反腐不仅要打击腐败的公职人员,还要打击为这些交易提供便利的银行、房地产经纪人、律师和会计师,也许他们自己还不知道成为了被关注的对象。”