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行贿、洗钱、虚假交易数亿美元,奥地利前银行CEO遭美检察官起诉

据路透社5月26日报道,美国纽约检察官表示,一家奥地利银行的前首席执行官于周二被捕,并被指控参与了巴西建筑公司奥德布雷赫特(Odebrecht SA)的长期贿赂和洗钱阴谋活动。

(图源:Unsplash)

彼得·温泽尔(Peter Weinzierl)和共同被告人亚历山大·沃尔德斯坦(Alexander Waldstein)均来自奥地利,他们被指控在2006年至2016年期间与奥德布雷赫特公司和其他人共谋洗钱,该计划涉及利用非法基金向政府官员行贿数亿美元。

根据奥地利Meinl银行的网站,温泽尔是Meinl银行(后来更名为Anglo Austrian AAB银行)的前首席执行官,也是Julius Meinl之家的副主席。

位于纽约布鲁克林的美国检察官办公室说,根据美国的要求,温泽尔在英国被捕,而温泽尔曾供职银行的一名官员瓦尔德斯坦(Waldstein)仍然在逃。该办公室说,两人都是安提瓜的一家附属银行的董事。

检察官说,被告及其同谋者利用欺诈性交易和虚假协议,通过他们的银行将超过1.7亿美元(约合10.8亿人民币)的资金从纽约银行账户转移到奥德布雷希特秘密控制的海外账户中。

根据检察官的说法,部分可疑款项流向了巴西、墨西哥和巴拿马的政府官员账户,而奥德布雷希特公司通过不正当手段从报告的利润中扣除了虚假付款,在巴西避税超过1亿美元(约合6亿人民币)。

两名被告在周二(5月25日)公布的起诉书中被指控犯有两项洗钱罪和一项共谋罪,而温泽尔也被指控犯有协助洗钱罪。

2016年12月,奥德布雷希特公司及其母公司巴西石化巨头布拉斯科(Braskem SA)认罪,并同意支付35亿美元(约合224亿人民币),以了结美国、巴西和瑞士监管机构提出的贿赂相关指控。

奥德布雷希特公司在12月将其名称改为Novonor SA。