据商业内幕网5月21日报道，纽约州总检察长办公室现在正在对特朗普集团和首席财务官艾伦·韦瑟尔贝格进行刑事调查，为这位前总统带来了一系列新的法律难题。

纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯的发言人说，她的办公室正在与曼哈顿地区检察官办公室进行协调，迄今为止，该办公室一直在对特朗普和特朗普集团的财务状况进行单独调查。

特朗普发表了一份909字的声明对调查的消息作出回应，声称他是 “政治迫害” 的受害者。

法律专家告诉内幕网，这些不寻常的声明可能是吸引更多证人合作的策略，但此举也重新引发了人们对检察官可能提出的指控类型的猜测。

检察官可能采取的一条途径是将特朗普集团视为有组织犯罪活动，并根据《反有组织犯罪及腐化组织法》（RICO，以下简称《联邦RICO法案》）寻求指控。

内幕网采访了圣母大学法律教授G.Robert Blakey，他帮助起草了1970年的《联邦RICO法案》和22个州的类似立法；以及白领律师和前联邦检察官杰弗里·罗宾斯（Jeffrey Robbins），他也谈到了此类法律如何发挥作用。

《联邦RICO法案》于1970年颁布，作为打击有组织犯罪的一种方式，此后，大多数州都通过了类似的法律。

罗宾斯说，尽管它们已经与涉及黑手党的案件有关，但RICO法可以适用于任何组织为了其官员或所有者的利益而从事犯罪活动的情况。“ 《联邦RICO法案》在不涉及人身暴力但涉及经济犯罪的案件中一直被引用，所以我丝毫不感到惊讶，检察官所关注的是是否有依据指控该集团犯有敲诈勒索罪”，但“现在预测检察官的计划还为时尚早”。

Blakey表示，虽然《RICO法案》很复杂，而且因州而异，但它通常涉及一个人在一定时期内通过 “企业” 从事 “犯罪行为模式”，以谋取经济利益。检察官不仅可以研究涉及特朗普集团的犯罪活动，还包括特朗普利用美国政府谋取私利的行为。

Blakey说：“你认为他没有从政府和他经营酒店的方式中赚钱吗？”他指的是华盛顿特区的特朗普酒店，该酒店在特朗普任职期间为他制造了许多利益冲突。RICO指控可以用在民事或刑事案件中。然而，他补充说，作为一名州检察官，詹姆斯只能根据纽约州的法律提出指控，而不是根据《联邦RICO法案》提出起诉。

与检察官可以提出的共谋或其他指控相比，敲诈勒索罪的刑期要长得多，经济处罚也更大。

Blakey说：“一个五年期的问题将变成一个二十年期的问题。”

另外，他说，被定罪的人必须根据非法交易的价值，没收他们因犯罪活动而获得的资产和利润，而不是必须支付（相对）小额的罚款。它的金额很灵活，但它是强制性的。

Blakey说，这在实践中会产生巨大的差异。“如果是一个毒贩子，你赚了100万美元–你欠政府100万美元。你赚了200万美元–你欠政府200万美元。单如果只是毒品交易罚款，那只有1万美元。”

如果针对特朗普或特朗普集团的案件进入审判阶段，检察官可能会试图创造出说服陪审团的叙述，这也是一种考虑。

“他说话像个黑手党，行动也像个黑手党……他的合法竞选实际上是接管一个合法组织，以犯罪的方式经营它。”

鉴于涉及特朗普的任何案件的政治性质，如果检察官真的起诉特朗普或其附属集团，他们将需要对案件的类型进行战略考虑。

他说：”如果你要和美国总统打交道，你最好有最简单的活生生的案例和压倒性的证据。

最简单的案例将是一个没有欺诈指控的民事案件，这将是最容易获胜的，至少可以帮助检察官证明一个象征性的观点，即 “没有人可以凌驾于法律之上”。

走刑事路线，无论是否有RICO指控，都会难很多，因为陪审团对刑事案件的判决必须是一致的。而且他补充说：“你总是面临着一个来自特朗普死忠支持者的风险，无论你的证据是什么，他都会投反对票。”

在刑事或民事案件中寻求敲诈勒索指控将为检察官增加另一层困难。